El capital privado y los fondos de cobertura demandan a la...
Seis grupos líderes en el mundo del capital privado y los fondos de cobertura han emprendido acciones legales contra la Comisión de Bolsa y...
Cofundadores de Tornado Cash: Enfrentan acusaciones de blanqueo y sanciones internacionales
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos ha tomado medidas enérgicas contra los cofundadores de Tornado Cash, una...
Tras las huellas del narcotraficante: La cacería del albanés en Colombia
En un exclusivo rincón de Cali se ocultaba uno de los albaneses más buscados por las autoridades francesas. Lirio Ajazi, conocido como alias "Mario",...
Continúan los guisos de la corrupción en Pdvsa
Jorge Giménez, quien apareció señalando en el caso de la cripto corrupción petrolera, sigue operando en el intercambio de alimentos por petróleo y venta...
China presenta su nuevo intercambio de datos Blockchain
Durante la Cumbre de Hangzhou 2023 en China, se presentó un sistema de intercambio de datos basado en tecnología blockchain ante una audiencia compuesta...
Trazando la crisis: Más de 1800 migrantes de 55 nacionalidades desaparecidos...
Más de 1800 personas de 55 países distintos han desaparecido en México, según alertaron destacadas organizaciones civiles. Este inquietante dato fue compartido en el...
Desaparecen 30 millones de dólares destinados al seguro de salud de...
El ex interventor de Multinacional de Seguros, Julio Cesar Villarreal Abreu, habría recibido 35 millones de dólares, presuntamente en efectivo, de Tareck El Aissami...
Cuidado con ofertas de teletrabajo: Podrían esconder tramas de blanqueo de...
En el mundo virtual, la cautela es esencial cuando lo que parece un regalo se convierte en un anzuelo. La conveniencia de la era...
Cárteles lavan dinero en empresas de transferencia de Nueva York y...
En México, una madre se dirige a un banco en Culiacán, Sinaloa, para recoger una remesa de $8,000 proveniente de Estados Unidos, de un...
Intervención en la Cruz Roja de Venezuela: Implicaciones para las ONG...
El régimen de Nicolás Maduro tomó el control de la Cruz Roja Venezolana el 5 de agosto, generando inquietud sobre el futuro de las...
