MÁS NOTICIAS

Francisco Convit se fuga del SEBIN y negocia información sensible del...

0
Francisco Convit Guruceaga, miembro de Derwick Associates y socio de Alejandro Betancourt , (también conocidos como los bolichicos), escapó del SEBIN en horas de la madrugada...

Compass Bank demanda por 150 millones de dólares a los hermanos...

0
Compass Bank and Trust Corporation, el banco offshore radicado en Dominica cuyo presidente es Ibrahim José Velutini Sosa, presentó una demanda civil millonaria en...

Cuba admite recibir petróleo venezolano mediante una “fórmula” que esquiva sanciones...

0
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel reconoció este jueves que Cuba continúa recibiendo petróleo y derivados de Venezuela mediante una “fórmula” secreta diseñada para eludir...

Ramón Carretero y Carlos Malpica Flores: Operadores de la cleptocracia madurista

0
Como lo ha venido señalando Cuentas Claras Digital desde 2023, este es un nombre clave en la trama de corrupción del régimen madurista: Ramón...

El autócrata Nicolás Maduro es el responsable del saqueo de PDVSA

0
En la noche del martes 21 de marzo, la tranquilidad de la lujosa urbanización Country Club de Caracas fue alterada por la presencia de...

Cuñados de Carlos Osorio recibieron mas de $6 millones por importación...

0
Naman Wakil, proveedor del régimen chavista, transfirió casi $6 millones a dos cuñados del General Carlos Osorio Zambrano, ministro de Alimentación a cuentas del banco CBH en Ginebra

Europol desmantela una red global de fraude cripto que blanqueó más...

0
Una compleja operación internacional coordinada por Europol y Eurojust logró desmantelar una red criminal dedicada al fraude y al blanqueo de capitales mediante criptomonedas,...

Caso Plus Ultra: juez deja en libertad con medidas cautelares al...

0
El magistrado del Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid dejó este sábado en libertad, aunque con medidas cautelares, al propietario de la aerolínea...

ONU atribuye a la Guardia Nacional crímenes de lesa humanidad en...

0
La Misión internacional independiente de determinación de hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, responsabilizó este jueves a...

EE.UU. incauta un petrolero con crudo venezolano ilícito y golpea a...

0
El petrolero Skipper navegaba recientemente frente a la costa de Guyana cuando su transpondedor comenzó a mostrar maniobras erráticas. El zigzagueo no era casual:...

EEUU sanciona de nuevo a Carlos Malpica Flores, a los narcosobrinos...

0
La más reciente actualización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos vuelve a colocar bajo...

La policía española detiene al presidente y al CEO de la...

0
La Policía Nacional ha arrestado al presidente y al consejero delegado de Plus Ultra durante una redada en la aerolínea, que fue auxiliada por...

María Corina Machado recibe el Premio Nobel de la Paz: un...

0
El discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado, recibido en su nombre por su hija Ana Corina...

Discurso de Jørgen Watne Frydnes, Presidente del Comité Noruego del Nobel

0
En el núcleo de la lucha por la democracia brilla una simple verdad: la democracia es más que una forma de gobierno. Es también...

La Audiencia Nacional española investiga una red de blanqueo de millones...

0
El titular del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, investiga una red de lavado de dinero proveniente de...

Suiza pide extradición de Alejandro Betancourt: Londres lo libera con fianza...

0
Alejandro Betancourt López, cofundador de Derwick Associates y operador central en múltiples investigaciones internacionales, enfrenta un proceso de extradición solicitado por Suiza, país que...