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Tras las huellas del narcotraficante: La cacería del albanés en Colombia

En un exclusivo rincón de Cali se ocultaba uno de los albaneses más buscados por las autoridades francesas. Lirio Ajazi, conocido...

Informe|Nayib Bukele recibió $1.9 millones de Alba Petróleos

Inversiones Valiosas de El Salvador (Inverval, S.A. de C.V.), una empresa investigada por lavado de dinero, entregó 1 millón 974 mil...

Suspenden registro a Alba Petróleos por incumplir Ley de Lavado

El representante legal de Alba Petróleos, Jaime Alberto Recinos, habría solicitado el 31 de mayo al Registro de Comercio, la matrícula...

El Salvador expulsa a tres venezolanos altos cargos de Alba Petróleos

El gobierno salvadoreño expulsó a tres venezolanos que ocupaban "altos cargos ejecutivos" en Alba Petróleos de El Salvador, filial de PDVSA.
José-Luis-Merino

El misterio detrás de los negocios de José Luis Merino con Alba Petróleos

Hace un mes, EEUU incluyó en la lista negra de OFAC a José Luis Merino, el fundador de Alba Petróleos en El Salvador, cuyo 60 por ciento de las acciones pertenecen a PDVSA.
filial-Alba-Petróleos

Filial Alba Petróleos continúa bajo la lupa

Tras las sanciones de EEUU a Pdvsa, la filial Alba Petróleos ha estado en la mira del Departamento de Justicia, y las investigaciones continúan.

Investigan lavado de dinero en Alba Petróleos

La Fiscalía General de El Salvador inspeccionó 26 oficinas de Alba Petróleos, filial de Pdvsa, por supuesto lavado de dinero, informa...

Cierran cuentas de Alba Petróleos en bancos de El Salvador

Tras las sanciones de los Estados Unidos a PDVSA, bancos salvadoreños cierran cuentas de Alba Petróleos para evitar perder corresponsalías en EEUU.

Sebastiana Barraez: Esto ocurre en el SEBIN donde murió Fernando Alban

Por Sebastiana Barraez, Oct 9, 2018 CCD | La lucha de poder intestina que se viene librando al interior del chavismo, del Partido Socialista Unido de...

Condenada una red que blanqueó más de 30 millones del narcotráfico a través de...

CCD La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a penas de hasta casi trece años de cárcel a los 23 miembros de una organización por...

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