Alex Saab se comprometió a cooperar plenamente con el Departamento de Justicia de Estados Unidos tras declararse culpable de lavado de dinero por operaciones relacionadas con los contratos de las cajas CLAP. El acuerdo incluye la entrega de 195 millones de dólares y de bienes derivados de las actividades delictivas.
La cooperación obliga a Saab a proporcionar información, documentos y testimonios veraces y completos, además de comparecer cuando sea requerido. A cambio, la Fiscalía podría solicitar una reducción de su condena, aunque cualquier beneficio dependerá del valor y la utilidad de la información entregada.
Según una investigación publicada por El Tiempo, la colaboración podría abarcar negocios y relaciones de Saab con funcionarios y contratistas durante los gobiernos de Nicolás Maduro. Entre las personas que interesarían a los investigadores figuran Walter, Yosser y Yoswal Gavidia Flores, hijastros de Maduro, y Carlos Erik Malpica Flores. El periódico también menciona a un diplomático cercano a Delcy Rodríguez que habría actuado como enlace para determinados contratos.
Otro frente estaría relacionado con dos Contratos de Participación Productiva otorgados por PDVSA a Colven Business Corp. para operar en la cuenca Apure-Barinas. Las autoridades estadounidenses estarían examinando la participación de Gregori Grau, hermano de Manel Grau, así como contactos realizados desde Colombia y posibles conexiones con Monómeros y Ecopetrol. Hasta ahora, se trata de líneas de investigación y no de conclusiones judiciales.
Los investigadores también estarían revisando posibles operaciones de extracción y comercialización ilegal de oro venezolano y colombiano. Las pesquisas incluyen centros de acopio cercanos al aeropuerto de Maiquetía, vuelos chárter, movimientos millonarios y pagos con criptomonedas. También buscan establecer si Saab mantuvo contactos con funcionarios colombianos relacionados con la compra de oro.
Además de los 195 millones de dólares establecidos en el acuerdo, Saab habría ofrecido entregar activos ubicados en Venezuela y Europa. El reportaje recuerda bienes rastreados anteriormente, entre ellos un apartamento en Roma relacionado con Camilla Fabri. La documentación judicial conocida no menciona expresamente a Nicolás Maduro ni identifica las investigaciones en las que Saab colaborará. Su sentencia está prevista para el 20 de enero de 2027 y, hasta entonces, la información que proporcione podría abrir nuevas causas o incorporarse a expedientes existentes.
