El exdirector ejecutivo de Nodus International Bank, Tomás Niembro Concha, fue condenado en Estados Unidos a 112 meses de prisión —nueve años y cuatro meses— y a tres años de libertad supervisada por su participación en una conspiración de fraude electrónico y en un esquema para evadir sanciones relacionadas con Venezuela.
Niembro, de 64 años y nacionalidad española y venezolana, dirigió una operación para obtener fraudulentamente al menos 24.9 millones de dólares de Nodus Bank, una institución financiera internacional con sede en Puerto Rico. La justicia estadounidense también ordenó el decomiso de más de 16.9 millones de dólares, correspondientes a los beneficios que recibió mediante la conspiración.
De acuerdo con los documentos judiciales, entre 2017 y 2023 Niembro, el presidente de la junta directiva del banco, Juan Ramírez, y otros involucrados ocultaron a ejecutivos, miembros de la directiva y reguladores varias inversiones y préstamos destinados a beneficiarlos personalmente. Entre esas operaciones figuró una inversión de 11 millones de dólares en una prestamista de Miami, utilizada posteriormente para concederles financiamiento.
Entre enero de 2018 y septiembre de 2021, los acusados también consiguieron que Nodus Bank comprara al menos 47 pagarés, por aproximadamente 25.3 millones de dólares, a Nodus Finance, una empresa de Miami propiedad de Niembro y Ramírez. Según la acusación, ambos utilizaron el dinero obtenido para su propio beneficio. Las irregularidades contribuyeron al colapso del banco, que entró en liquidación en 2023.
La investigación determinó además que Niembro participó entre 2021 y 2023 en transacciones prohibidas con una persona sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por brindar apoyo material a Petróleos de Venezuela. El esquema buscaba saldar una deuda de aproximadamente 2.5 millones de dólares mediante la ejecución de una vivienda en Southampton, Nueva York, y su posterior venta por cuatro millones de dólares al mismo sancionado, utilizando una empresa fachada.
Niembro se declaró culpable el 19 de marzo de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. El caso fue investigado por el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, con apoyo de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico y otras dependencias federales.
