El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra el seudoempresario colombiano Alex Saab Morán, señalándolo como presunto participante en una amplia trama de corrupción y lavado de dinero relacionada con el programa venezolano de alimentos CLAP.
Según el documento judicial presentado ante la Corte del Distrito Sur de Florida, la conspiración habría operado desde al menos 2015 y estaría vinculada al pago de sobornos a funcionarios venezolanos para obtener contratos millonarios destinados a la importación de alimentos para el programa social Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP).
La acusación sostiene que los involucrados utilizaron empresas ficticias, facturas falsas, documentos fraudulentos y registros de envío alterados para desviar cientos de millones de dólares que originalmente debían ser destinados a la compra de alimentos para familias venezolanas.
El expediente también indica que parte de los fondos presuntamente obtenidos de manera ilícita fueron transferidos a través de cuentas bancarias en Estados Unidos con el objetivo de ocultar el origen del dinero y facilitar nuevas operaciones financieras.
Además, la Fiscalía estadounidense afirma que, en medio de las sanciones económicas impuestas contra Venezuela, los conspiradores habrían aprovechado su influencia sobre funcionarios del gobierno venezolano para acceder y comercializar petróleo de PDVSA bajo falsos pretextos, utilizando posteriormente las ganancias para continuar el esquema financiero investigado.
Las autoridades estadounidenses imputan a Saab cargos de conspiración para lavar instrumentos monetarios bajo las leyes federales de Estados Unidos, incluyendo transacciones financieras destinadas a ocultar recursos provenientes de actividades ilícitas y transferencias internacionales de fondos para promover dichas operaciones.
La acusación también contempla medidas de decomiso de bienes y activos vinculados presuntamente a las operaciones investigadas.
El caso forma parte de una serie de investigaciones adelantadas por autoridades estadounidenses sobre presuntas redes de corrupción y lavado de dinero relacionadas con contratos estatales venezolanos.
Acusación
