Category Archives: Paraísos fiscales

La UE sacará a Panamá, Corea del Sur y otros seis países de su lista “negra” de paraísos fiscales

CCD Los Veintiocho han acordado sacar a Panamá, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Barbados, Granada, Macao, Mongolia y Túnez de la lista comunitaria de paraísos fiscales que publicó a principios de diciembre y que estaba compuesta por 17 jurisdicciones, según han confirmado fuentes europeas. Estos ocho estados se han comprometido y han firmado a...
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Panameños manifestaron contra la corrupción en fecha histórica

CCD Más de mil personas se manifestaron este martes en Panamá contra la corrupción, en momentos que el país es sacudido por varios escándalos de repercusión internacional. Los manifestantes, algunos con banderas panameñas, se concentraron de forma pacífica en el paseo marítimo de Ciudad de Panamá, donde habían sido convocados por un grupo de ciudadanos...
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Barbados se dirigirá a la UE para salir de la lista de paraísos fiscales

CCD El ministro de Negocios Internacionales de Barbados, Donville Inniss, anunció hoy que se dirigirá, de nuevo, a las autoridades de la Unión Europea por carta para que su país salga de la lista de paraísos fiscales divulgada a principios del pasado mes de diciembre por Bruselas. El anuncio de Inniss llega después de...
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El Arco Minero nace en el sur de Venezuela y termina en la isla de Barbados

CCD El yacimiento minero más grande de Venezuela y la pequeña isla de Barbados están conectados. Aunque separados por más de mil kilómetros de distancia, ambos puntos geográficos están unidos en el negocio surgido de la delimitación del Arco Minero del Orinoco por parte del gobierno de Nicolás Maduro en febrero de 2016....
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Fiscal designado por constituyente cubana dice que gestión anterior paralizó investigación del caso Andorra

CCD El fiscal designado por la constituyente cubana, Tarek William Saab, se pronunció en la trama de blanqueo de capitales a través de la Banca Privada de Andorra (BPA), que involucra a aproximadamente 40 personas vinculadas al sector petrolero. Según Saab, el fiscal de la anterior gestión ordenó paralizar la investigación, de acuerdo a testimonios de...
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Panamá analiza contraataque a declaración de paraíso fiscal por parte de la UE

CCD  El presidente panameño, Juan Carlos Varela, dijo que su Gobierno debatirá hoy la “hoja de ruta” que debe tomar el país para enfrentar su inclusión en la lista de paraísos fiscales de la Unión Europa (UE). “Todavía no vamos a anunciar ningún tipo de medida que afecte la relación con las empresas,...
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Panamá repudia inclusión en lista negra de UE

CCD El Gobierno de Panamá llamó hoy a consultas a su embajador en Bruselas tras la inclusión del país en una lista de paraísos fiscales de la Unión Europea (UE), una decisión discriminatoria que ha sido rechazada por sectores económicos, civiles e incluso por un alto representante de la ONU. Empresarios y expertos en materia...
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El hermano médico de Rafael Ramírez tiene una offshore en Líbano

CCD En octubre de 2011, el médico venezolano Salvador Navarrete ofrendó su carrera y seguridad ante el altar de las ciencias, o quién sabe si de la democracia o simplemente de la verdad: reveló en una entrevista con el periodista salvadoreño Víctor Flores, para la revista dominical del diario Milenio de México, que...
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Agencia Tributaria de España ya tiene en su poder toda la información de los Papeles del Paraíso

CCD El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha afirmado que la AEAT ha iniciado actuaciones respecto a los 'Papeles del Paraíso', tras haber recibido toda la información publicada al respecto. Además, ha detallado que tras publicarse las primeras informaciones sobre los 'Papeles de Panamá', Hacienda inició 131 expedientes a 125 contribuyentes, más de los...
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Legionarios de Cristo gestionaban ingresos por educación en paraísos fiscales

CCD Los Legionarios de Cristo utilizaron paraísos fiscales para gestionar las entradas de su servicio educativo durante la época del fundador Marcial Maciel y que algunas siguen abiertas, según la investigación internacional "papeles del paraíso", difundida en Italia por el diario L'Espresso. Al respecto, el portavoz de la oficina internacional de los Legionarios de...
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Apple, Nike y Lewis Hamilton se suman a la lista de Papeles del Paraíso”:

CCD Las compañías estadounidenses Apple, Nike, Lewis Hamilton y Uber figuran entre las más de cien empresas con cuentas en paraísos fiscales, cuyas prácticas han salido a la luz en el marco de una investigación periodística fruto de una colaboración internacional que fue publicada hoy por diversos medios. EFE De acuerdo con esta pesquisa,...
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Berlín reclama avances contra paraísos fiscales a nivel mundial

CCD El Gobierno alemán reclamó hoy "avances", tanto a escala de la Unión Europea (UE) como global, en la lucha contra los paraísos fiscales y a raíz de las nuevas revelaciones difundidas por medios internacionales sobre los llamados "Papeles Paraíso". Es preciso articular medidas más estrictas para regular esos sectores, apuntó el portavoz del...
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Canadá revisa documentación filtrada en los “Papeles del Paraíso”

CCD La agencia tributaria de Canadá comenzó a revisar este lunes documentos filtrados del bufete de abogados Appleby, en busca de pruebas que confirmen el uso de paraísos fiscales por sus ciudadanos para evadir impuestos. Los nombres de unas 3.300 personas, empresas, fundaciones y fideicomisos canadienses aparecen en los llamados “Papeles del Paraíso”, incluido...
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México se compromete a investigar supuestas evasiones a paraísos fiscales

México se compromete a investigar posibles casos de evasión fiscal para dilucidar las responsabilidades, según afirmó hoy la subsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio, después de conocerse que personajes relevantes mexicanos aparecen en los llamados “Papeles del Paraíso”. “Tendremos que hacer una investigación y un deslinde de responsabilidad y, en su caso, sacar alguna conclusión al respecto”,...
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En “Papeles del Paraíso” el presidente Santos aparece vinculado a dos empresas “offshore”

CCD El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, figura entre los 127 líderes internacionales vinculados a sociedades en paraísos fiscales, según una investigación periodística difundida hoy simultáneamente en varios medios de comunicación. En la investigación, desarrollada por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) y denominada “Papeles del Paraíso”, Santos es mencionado como director...
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“Paradise Papers” vincula a ministro argentino de Finanzas con fondos offshore

El ministro de Finanzas argentino, Luis Caputo, aparece mencionado como integrante de una administradora de fondos de inversión vinculada a dos paraísos fiscales, según una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicada como "Paradise Papers". Según esa documentación, antes de desempeñarse como funcionario del Gobierno del presidente Mauricio Macri, Caputo administró Noctua Partners...
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Isabel II, el yerno de Trump, Juan Manuel Santos investigados sobre paraísos fiscales

  CCD Numerosas personalidades y personajes públicos, como la reina Isabel II de Inglaterra, el presidente de Colombia Juan Manuel Santos, Bono (líder de U2), Madonna, George Soros y altos cargos del Gobierno de Trump (como su yerno) aparecen en una investigación sobre fortunas en paraísos fiscales bajo el título Paradise Papers. Los 13,4 millones...
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OCDE: “Si Bahamas sigue así, irá a la ‘lista negra’ de paraísos fiscales del G20”

14746528949703El responsable fiscal de la OCDE, Pascal Saint-Amans, es el encargado de preparar la lista negra de paraísos fiscales opacos que serán sancionados en 2017 y se muestra "muy preocupado" por Bahamas. En una conversación telefónica desde París con El Mundo, Saint-Amans no...

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Bahamas Leaks: Banco Santander abrió 559 sociedades en Bahamas para sus clientes

imagesEl Banco Santander se encuentra entre las grandes entidades internacionales que han creado sociedades pantalla en Bahamas para ocultar la identidad de sus clientes. Según la documentación del registro mercantil de Bahamas, el banco presidido actualmente por Ana Botín abrió 559 sociedades...

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