Category Archives: Panamá

PapelesPanamá: Fiscalía allana oficinas de Mossack Fonseca en El Salvador

ssLas instalaciones del bufete panameño Mossack Fonseca, ubicadas en la colonia Escalón de San Salvador, fueron allanadas hoy por la Fiscalía General de la República (FGR). Dicha institución informó que han encontrado "buena cantidad de equipo informático" dentro de las...
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PapelesPanamá: Alemán, Cordero, Galindo & Lee proporcionó empresas de maletín a venezolanos para lavar $2.000 millones en Andorra

PanamaCCD.-  Panamá, Andorra, Madrid: el triángulo de oro.  Así se titula el capítulo del libro El Gran Saqueo que explica cómo funcionaba la centrífuga que legitimaba los fondos ilícitos de funcionarios públicos, operadores financieros y empresarios venezolanos descubiertos con cuentas millonarias en Banca...
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PapelesPanamá: Bufete registró decenas de empresas importadoras de alimentos para CASA

obadia1-300x204El caso de Desiré D. Obadía Medionies, importador de equipos militares y alimentos para el gobierno, podría ser la de decenas de empresarios que cultivaron y se aprovecharon de los contactos apropiados en ministerios e institutos durante la era chavista. La rocambolesca historia de...
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FinCEN relaja presión sobre bancos de Panamá

PanamaLa Red de Investigación de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés)  de Estados Unidos (EU), emitió un comunicado en el que reconoce la salida de Panamá de la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de países con deficiencias...

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Panamá retoma conversaciones para que Venezuela pague deuda a empresas

colonfreezonePanamá busca reactivar la negociación con Venezuela para el pago de la deuda millonaria que mantienen importadores venezolanos con empresas panameñas, incluidos exportadores de la Zona Libre de Colón (ZLC), informó hoy el Gobierno.

La cancelación de...

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Nueva trama: El hijo de ex embajador de España cobró €3,8 millones a Pdvsa

Venezuela-Chavez-Bono-Espana-Morodo_95500589_449887_1706x960Los pagos presuntamente irregulares por parte del ex presidente de Petróleo de Venezuela (Pdvsa), Rafael Ramírez, parecen una historia sin fin. Ahora se abre una nueva trama, iniciada poco tiempo después  que Raúl Morodo, quien fue embajador de España en Venezuela,  abandonara el cargo,...

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Daños patrimoniales por US$ 300 millones causó Martinelli en Panamá

Martinelli-corruptoLa Contraloría General de Panamá reveló este miércoles que ha calculado en unos 300 millones de dólares las lesiones patrimoniales causadas al Estado durante el pasado gobierno de Ricardo Martinelli, contra quien pesa una orden de detención provisional pendiente de ejecución.

 “Nosotros tenemos...

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Panamá ordena liquidación forzosa de Seguros Constitución, propiedad de Omar Farías

sefuros-constitucionLa Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá ordenó la liquidación forzosa de Seguros Constitución (propiedad del venezolano Omar Farías) . El regulador tenía el control administrativo y operativo de la empresa desde el pasado 4 de agosto, luego de detectarse incumplimientos...

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Panamá sigue negociando pago de US$ 1000 millones de importadores venezolanos

colonfreezonePanamá sigue negociando con Venezuela para buscar la manera más viable en que el país suramericano pueda liberar divisas para saldar la deuda millonaria de importadores venezolanos con empresas panameñas, dijo hoy una fuente oficial.

El viceministro panameño de Relaciones Exteriores, Luis Miguel...

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Omar Farías y Seguros Constitución después del escándalo de Andorra

sefuros constitucionCCD |  En julio pasado, la Superintendencia de Seguros de Panamá recibió  múltiples quejas de terceros y de asegurados, por el Incumplimiento de Seguros Constitución, al  no honrar el pago de siniestros. El hecho puede interpretarse como otra sospechosa irregularidad vinculada a Omar Farías, empresario...

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Omar Faría viajará a Panamá: Seguros Constitución requiere un millón 200 mil dólares

156124_800x600_crop_55c2842fd18cdLuego de que se diera a conocer que la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, ordenó la intervención y el  control administrativo y operativo de la compañía aseguradora, Seguros Constitución, S.A., Omar Faría  dueño de la comapañía, dijo al portal venezolano  KonZapata que viajará a...

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Intervenida en Panamá filial de Seguros Constitución

maxresdefaultLa Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá ordenó la toma de control administrativo y operativo de la compañía aseguradora Seguros Constitución, S.A, de acuerdo a la información divulgada a través del organismo regulador  http://superseguros.gob.pa/

de acuerdo al comunicado se  ordenó la toma de...

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