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Detenido en Miami exjuez venezolano a quien relacionan con Carvajal
El exjuez venezolano Benny Palmeri-Bacchi, detenido en Miami, es acusado de impedir la extradición de un traficante de drogas y está en el centro de una investigación...
Detenido en Aruba el general venezolano Hugo Carvajal
Las autoridades de Aruba detuvieron al exdirector de Inteligencia Militar de Venezuela Hugo Carvajal, a petición de Estados Unidos, que le reclama por narcotráfico...
La conexión Banco Espírito Santo – PDVSA
Cuando la banca internacional ponía trabas y peros para financiar los nuevos proyectos de expansión de Pdvsa en Venezuela y en la región, el...
Presidente del Senado de EEUU apoya sanciones contra funcionarios venezolanos
El presidente del Senado de Estados Unidos, el demócrata Harry Reid, apoya un proyecto de ley que busca sancionar a funcionarios venezolanos acusados de...
Capturado en España otro sujeto vinculado con desfalco al Fondo Chino
La Oficina Central Nacional Interpol-Madrid, Reino de España, practicó la aprehensión de Hugo Rigel Hersen Marín, venezolano de 33 años de edad, quien presenta...
Imputado por corrupción y legitimación de capitales en desfalco al Fondo Chino Venezolano
CCD | El Tribunal 34° de Control del área metropolitana de Caracas dictó medida privativa de libertad para Javier Briceño Scott (34), por su...
Capturan en México a venezolano vinculado con desfalco al Fondo Chino Venezolano
En el Aeropuerto Internacional de ciudad de México fue capturado el pasado 2 de julio, el ciudadano venezolano, Javier Elías Briceño Scott, de 34...
Novena lista del Cencoex de personas que deben verificar uso de divisas
El Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) publicó este viernes una nueva lista de personas naturales que deberán acudir a ese organismo para verificar...
Bestin Osborne narra intento de soborno de general venezolano
El célebre cantante y empresario español Bertin Osborne, durante un programa de televisión en su país, relató cómo un general de Venezuela le encargó...
Prófugos tres venezolanos acusados por lavado de activos en Ecuador
CCD | En este caso, la Fiscalía General de Ecuador investiga las presuntas transacciones inusuales e injustificadas que se realizaron dentro de la Cooperativa...
