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Tribunal Federal de Suiza niega libertad a Rafael Esquivel
El Tribunal Federal de Suiza ha decidido que el expresidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Rafael Esquivel, permanezca bajo detención hasta su...
Resumen 2015 sobre legitimación de capitales: Tras el rastro el contrabando de bolívares y...
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Dic. 2015 | Pocos casos se registraban en Venezuela sobre el contrabando de dinero en efectivo, pero durante 2015 fue frecuente este delito, hasta...
Resumen 2015: Escándalo de Banca Privada de Andorra destapó red de corrupción en Pdvsa
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Dic. 2015 | Uno de los mayores escándalos de corrupción de que se tenga noticia en Venezuela, se destapó el 10 de marzo de...
Nuevos magistrados con la prisa de una AN a punto de vencer su...
CCD | La actual Asamblea Nacional de Venezuela, cuando apenas faltan trece días para que los nuevos diputados electos asuman sus funciones legislativas y parlamentarias,...
Pdvsa investiga presuntos sobornos para obtener contratos
La decisión de una Corte de Texas, Estados Unidos ratificando la detención preventiva de los venezolanos Roberto Rincón y José Shiera Bastida, ha sido definida por Petróleos...
Deuda de Paraguay con Pdvsa llega a 280 millones de dólares
Paraguay | La mayor parte de la deuda que la empresa estatal paraguaya Petropar mantiene con proveedores extranjeros, es con Petróleos de Venezuela (Pdvsa) , a...
Corrupción en PDVSA: Se estrecha el cerco sobre Rafael Ramírez
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Con la detención de Roberto Rincón Fernández la semana pasada en Texas, acusado de lavado de dinero de la corrupción asociada a...
Acusados tres hombres por desvió ilícito de urea en Falcón
El Ministerio Público acusó a tres hombres que fueron aprehendidos el 2 de noviembre de este año en los estados Carabobo y Guárico por...
Directivos de Banca Privada de Andorra se declaran inocentes en juicio
La Audiencia Nacional de España investiga las operaciones irregulares de la sucursal de Banca Privada de Andorra en España: Banco Madrid. Este lunes se...
Corte de EEUU ratifica orden de detención contra Roberto Rincón
CCD | La Corte del Distrito sur de Texas, División Houston, ratificó este lunes la orden de detención contra Roberto Rincón, contratista de Petróleo...
