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Cuñados de Carlos Osorio recibieron mas de $6 millones por importación de carne para...
Naman Wakil, proveedor del régimen chavista, transfirió casi $6 millones a dos cuñados del General Carlos Osorio Zambrano, ministro de Alimentación a cuentas del banco CBH en Ginebra
Perú: Hallan responsable a esposa del presidente Humala de lavado de activos
El informe de la Comisión de Fiscalización del Congreso determinó que Nadine Heredia Alarcón es autora de las agendas de los años 2006 al...
Ministro Del Pino: Fracaso en Doha rompe la confianza entre miembros de la Opep
Moscú .- La confianza entre los miembros de la OPEP se rompió después del fracaso en la reunión en Doha para alcanzar un acuerdo...
AN y Asociación Mundial de Juristas crean alianza para recuperar bienes de la corrupción
Los Diputados a la Asamblea Nacional por el estado Miranda, Freddy Guevara y Ángel Alvarado, sostuvieron una reunión de trabajo con el Presidente de...
Funcionarios de Pdvsa tratan de evitar nuevas imputaciones en el caso Rincón-Sheira
Altos funcionarios de Petróleo de Venezuela (Pdvsa) estarían en conversaciones con las fiscalías de Nueva York y Houston, con el propósito de evitar nuevas...
The Economist: Farc tendría activos por US$10.500 millones
"Ponerle cifra al dinero de las Farc sería algo irresponsable", dice Alberto Lozano, director de infomación de lavado de activos de Lozano y asociados....
PapelesPanamá: Franklin Durán fue cliente de Mossack Fonseca mientras cumplía condena por el caso...
Franlin -Durán, antiguo dueño de Venoco -junto a Carlos Kaumann- fue declarado culpable y sentenciado a cuatro años de prisión, por actuar como agente extranjero ilegal para...
Presentado proyecto de ley para la recuperación de empresas básicas de Guayana
El diputado José Prat (Unidad-Bolívar) presentó ante la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional un Proyecto de Ley para la Recuperación...
PapelesPanamá: Allanan apartamento de la extesorera y del exjefe de seguridad de Chávez
Un operativo policial con fiscales del Ministerio Público se desplegó en la tarde de este jueves 14 de abril en el edificio donde residían...
Lo que faltaba: PDVSA perdona la mitad de la deuda de 3.500 millones...
Por Elizabeth Fuentes @fuenteseliz | La maraña de la corrupción camina más por Latinoamérica que la espada de Bolívar, dejando a su paso un reguero de...
