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Miami es la nueva capital financiera de Venezuela
En Venezuela sigue creciendo la salida de capitales por la incertidumbre política. Miami es la nueva capital financiera de Venezuela. El planteamiento corresponde a James...
Prisión por lavado de activos a través del Sucre entre Venezuela y Ecuador
El Tribunal Séptimo de Garantías Penales de Pichincha impuso la pena modificada de 4 años de reclusión menor ordinaria a Byron E.B. y Rosalín...
El general Carvajal llegó libre a Venezuela y en Aruba es persona no grata
CCD | El general Hugo Carvajal Barrios, llegó al aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, a las 8 y 20 de la noche de este domingo, luego...
GAFIC: Venezuela supera deficiencias contra la legitimación de capitales
El Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe (Gafic) reconoció que Venezuela ha hecho progresos significativos en el tratamiento de las deficiencias identificadas en su...
Gobierno argentino había sido avisado del sobreprecio en exportaciones de arroz a...
El Gobierno (argentino) recibió la primera denuncia formal sobre las irregularidades en la exportación de arroz a Venezuela el 27 de enero, un mes...
Venezuela pagó US$ 35 millones a empresas de maletín creadas en Ecuador
CCD | Ecuador.- Las cuentas de 12 empresas que fueron abiertas en la cooperativa de Ahorro y Crédito Coopera, tenían firmas falsificadas. Además, 10 empresas se...
Ecuador: Dos culpables por lavado de activos con fondos que salían de Venezuela
Ecuador | Luego de una audiencia que se desarrolló durante tres días, la Fiscalía demostró la existencia de lavado de activos en la cooperativa...
ONU preocupada por falta de independencia de jueces y fiscales en Venezuela
La relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y fiscales, Gabriela Knaul, afirmó hoy estar muy preocupada por la falta de...
Informe: Venezuela habría colaborado para ingresar terroristas de Hezbollah a Canadá y...
Un informe elaborado por el Centro para una Sociedad Libre Segura (SFS, por sus siglas en inglés), en colaboración con el Instituto de Canadá de...
Anabel Hernández: “Venezuelan military were bribed by the Sinaloa cartel to protect cocaine shipments”
The author of The Lords of Narco had access to numerous legal records including testimonies from Mexican drug traffickers, one of which describes how...
