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Microempresas, objetivo del crimen organizado para lavar dinero tras Covid-19
La pandemia no ha detenido al crimen organizado trasnacional; con el narcotráfico, la falsificación, el contrabando de cigarros y hasta de las ahora demandadas...
Crimen organizado durante la pandemia: Venezuela es el «foco regional» del tráfico de oro
Tráfico de insumos médicos, desarrollo del ciberdelito, asistencia social para fortalecer el control territorial: la COVID-19 se ha vuelto "una ventana de oportunidad" para...
Las mafias se adaptan a la pandemia
Hace tres décadas, cuando cayó el Muro de Berlín y el mundo se asomaba a un momento de cambio como el que presagia ahora...
Países de América Latina que utilizan dinero del narcotráfico y la corrupción para luchar...
Con el mundo entero luchando para frenar el avance del coronavirus, muchos países se enfrentan con un gran desafío a la hora de poder...
La mujer en el centro de la esclavitud moderna
Cuando hablamos de trata de personas imaginamos a un tratante con fines de explotación. Sin embargo, este concepto es mucho más amplio y está...
Minera rusa Vostokcoal y Caminpeg entraron en territorio Wayuu para iniciar explotación masiva del...
En el momento en que Chávez y su gobierno, abierta y decididamente se negó a demarcar los territorios indígenas tal como pauta la Constitución...
La pesadilla de pasar por la frontera colombo-venezolana
Durante los últimos dos años, se ha identificado en el departamento de Norte de Santander (Colombia) la presencia de 12 estructuras armadas ilegales: 1...
España| Rescatan a 12 mujeres víctimas de explotación sexual, en su mayoría venezolanas
La Guardia Civil en el marco de la Operación TRILLÓN ha desmantelado una Organización Criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines...
Treinta países lanzan acción global contra las «mulas de dinero»
La Policía Nacional, la Guardia Civil y la Asociación Española de Banca (AEB) han colaborado en la última acción global contra el blanqueo de...
El sector inmobiliario es el más vulnerable al lavado de dinero
El sector inmobiliario es de las actividades más susceptibles a que ingrese dinero del narcotráfico u otras actividades ilegales, por ser un rubro en el que...
