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¿Podrá Venezuela recuperar lo que le han robado?
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UIF de Argentina: Detectados sobreprecios de 1.500% en productos vendidos a Venezuela a través...
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Operación Fuga de Dinero: Matthias Krull, ex ejecutivo del banco suizo Julius Baer, se...
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Marco Rubio quiere levantar una pared para frenar el ‘dinero sucio’ en los bienes...
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Arrestan alcalde de ciudad brasileña por vínculos con narcotraficantes
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Operación encubierta de varias agencias de EEUU «Money Flight» develó trama milmillonaria de corrupción...
Redacción CCD | La trama de corrupción y lavado de dinero en Pdvsa develada esta semana por las autoridades de EEUU es la misma publicada a principios...
The New York Times: Venezuela, el nuevo centro regional de la delincuencia
CCD | Por Jeremy McDermott - Venezuela se ha convertido en un centro regional del crimen con profundas consecuencias para América Latina y otras regiones del...
Arrestan a 31 presuntos miembros del clan mafioso italiano Casamonica
Las autoridades italianas arrestaron hoy a 31 personas y emitieron seis órdenes de captura contra miembros del clan Casamonica acusados de actividades ilegales como...
México extradita a EE.UU. a capo del cártel de Sinaloa Dámaso López
CCD | Las autoridades mexicanas extraditaron a Estados Unidos al narcotraficante Dámaso López, quien enfrenta cargos en ese país por asociación ilícita para distribuir...
