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Alarma en Brasil por vínculos entre el Comando Vermelho y redes islamistas vinculadas a...
Una operación de la Policía Civil de Río de Janeiro ha sacado a la luz una preocupante red de lavado de dinero y nexos...
Condenado a más de 30 años de prisión en EE.UU. por financiar al Estado...
Un hombre del estado de Virginia fue sentenciado a más de tres décadas de prisión por financiar con criptomonedas a la organización terrorista Estado...
Estados Unidos lanza ofensiva financiera contra el Cártel Jalisco Nueva Generación y el contrabando...
El gobierno del presidente Donald Trump impuso nuevas sanciones económicas contra tres ciudadanos mexicanos y dos entidades con sede en México vinculadas al Cártel...
Estados Unidos, epicentro del lavado de dinero procedente de la minería ilegal de oro...
La minería ilegal de oro no solo devasta ecosistemas y pone en riesgo a comunidades indígenas en América Latina, también nutre redes financieras ilícitas...
México frente a la amenaza del lavado de dinero: el reloj corre y la...
La economía mexicana enfrenta un desafío urgente: frenar el avance del lavado de dinero que, lejos de ocultarse, opera con una creciente impunidad y...
Estados Unidos intensifica la vigilancia en México con drones de la CIA para espiar...
La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) ha estado utilizando drones MQ-9 Reaper para espiar a los cárteles del narcotráfico en México,...
Golpe a hezbollah en Brasil: Desmantelan red de financiamiento y reclutamiento terrorista
En una operación de alto impacto, la Policía Federal de Brasil ha desarticulado una red de reclutamiento y financiamiento ligada al grupo terrorista libanés...
La mayoría de los países no cumple con las normas del GAFI para activos...
Un reciente informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) revela que el 75% de los países no cumple con las normativas de prevención...
La UE establece un nuevo paradigma en la regulación financiera: Un cerco firme al...
La Unión Europea ha dado un paso decisivo en la lucha contra el blanqueo de capitales y el control de las criptomonedas con la...
FinCEN analiza transacciones cripto en la lucha contra el financiamiento de Hamás
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), adscrita al Departamento del Tesoro de EE.UU., ha puesto la lupa sobre 165 millones de dólares...
