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La Unión Europea Pondrá Bajo Vigilancia Antilavado Al Fútbol Profesional Desde 2029
El fútbol europeo dejará de ser tratado únicamente como una industria deportiva para pasar a formar parte de uno de los sectores bajo vigilancia...
La Banca Latinoamericana Reconfigura Su Estrategia de Riesgo Ante El Avance Tecnológico
La banca en América Latina está modificando su estrategia de gestión de riesgos en medio de un entorno global marcado por tensiones geopolíticas, inflación,...
GAFILAT Analiza en Panamá Nuevas Estrategias Sobre Beneficiario Final y Transparencia Corporativa
Las delegaciones técnicas de los 18 países que integran el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) participaron en Panamá en una reunión enfocada...
Unión Europea Da Ultimátum A España Por Normas Contra El Lavado En Criptoactivos
La Comisión Europea dio un plazo de dos meses a España para transponer a su legislación nacional las modificaciones de la normativa europea contra...
CIDH Alertó Sobre El Deterioro De La Libertad De Expresión En Venezuela
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por el deterioro progresivo...
Rafael Perdomo Afirmó En Juicio Pdvsa-Cripto Que Perdió El Colegio Jefferson Tras Su Detención
Rafael Perdomo, uno de los propietarios de Constructora HP, compareció ante el tribunal que lleva el juicio de la trama Pdvsa-Cripto y afirmó que...
Juez de EE. UU. Acepta Licencias De OFAC Para Financiar Defensa De Maduro
Un juez federal del Distrito Sur de Nueva York, Alvin Hellerstein, aceptó las licencias emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros que...
El “Pollo” Carvajal Busca Convertirse En Testigo Clave Contra Maduro En EE. UU.
El exjefe de inteligencia militar venezolano, Hugo Carvajal, conocido como “el Pollo”, podría estar dando un giro decisivo en uno de los casos más...
Denuncian a Raúl Gorrín por presunto despojo del Casino Grand CCCT y el Ministerio...
Una empresaria venezolana identificada como Itamar Parahuacuto introdujo el 22 de abril de 2026 una denuncia ante el Ministerio Público contra el empresario Raúl...
Documentos Falsos y Fallas AML: Nuevos Detalles Hunden al Banco de Víctor Vargas en...
Un documento interno del Banco Central de Curazao y Sint Maarten reveló nuevos detalles sobre la caída del Banco del Orinoco N.V., entidad vinculada...
