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Cristina Kirchner investigada por encubrimiento del atentado a la AMIA
CCD | Los tribunales cercan a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Dos días después de que un juez la procesara por corrupción, un...
Ex edecán de Chávez nombrado nuevo jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de...
CCD | Luego del anuncio de Maduro de la salida de circulación del billete de Bs. 100, vino el cambio del Superintendente de Bancos...
Ministerio Público acusó a sargento de la GNB por contrabando de 30 toneladas de...
CCD.- El Ministerio Público acusó al sargento segundo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Luis Hernán Gutiérrez Ortiz, así como a Jhonny Enrique Ocando Martínez,...
Europol alerta: el ISIS tiene decenas de terroristas en Europa listos para atentar
CCD.- Europol ha publicado este viernes un informe sobre los cambios de táctica llevados a cabo por el Estado Islámico (ISIS, por sus siglas...
Europa investiga 40.000 nombres de los Papeles de Panamá
CCD.- La Oficina Antifraude Europea (OLAF) anunció hoy que ha abierto cuatro investigaciones ligadas a los "papeles de Panamá" que afectan a unos...
El costo del cumplimiento: La sobrecarga de los oficiales de cumplimiento
CCD.- Los oficiales de cumplimiento de sujetos obligados en el sector de las finanzas y otros, están experimentando fatiga por la sobrecarga de trabajo...
Las fiscalías antiterroristas se unen contra el cifrado de datos
CCD.- Las fiscalías especializadas en la lucha antiterrorista de Francia, España, Bélgica y Marruecos lanzaron hoy una advertencia sobre el problema que plantea el...
Transparencia Internacional: Panamá debe divulgar informe sobre los Papeles de Panamá
CCD.- Transparencia Internacional insta al gobierno de Panamá a definir una fecha para divulgar los resultados de su investigación oficial sobre las reformas financieras...
Arco Minero del Orinoco: Oro de sangre?
CCD.- Las acusaciones por terrorismo del ministro del Interior Néstor Reverol contra el diputado Américo De Grazia por las denuncias de asesinatos de mineros...
MP confirma asesinato de dos mineros en Tumeremo
El Ministerio Público confirmó hoy el hallazgo de dos cuerpos sin vida en la mina Nuevo Callao, con lo que se eleva a tres...
