Inicio Buscar

sujetos obligados - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Panamá: SBP publicó catálogo de alerta ante el lavado de dinero

CCD La junta directiva de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) publicó el Catálogo de Señales de Alerta para la detección de Operaciones Sospechosas...

Unif : Venezuela se prepara para evaluación del Gafic

CCD | La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), adscrita a Sudeban, se prepara para la cuarta ronda de evaluación mutua que realizará el Grupo...

Sanciones de Panamá: Texto y listado de altos funcionarios venezolanos y empresas relacionadas sancionadas

CCD | Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá Anexo A de la Resolución 02-2018 de 27 de marzo...

Panamá publicará lista de venezolanos políticamente expuestos al blanqueo de dinero

CCD Panamá adoptará las listas publicadas por otros países de personas venezolanas naturales o jurídicas o beneficiarios finales, políticamente expuestas (PEPs) al lavado de...

Ejercicio de la abogacía es “peligroso” con nueva ley sobre lavado

CCD La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) afirmó ayer que el ejercicio de la abogacía se ha convertido en “riesgoso y hasta peligroso”, por...

SBS refuerza la estrategia contra lavado de activos

CCD La SBS, Superintendencia de Banco y Seguros de Perú, aprobó, mediante Resolución N° 369-2018, el marco normativo aplicable a los sujetos obligados que están...

Este es el nuevo límite establecido para las tarjetas de crédito

  CCD El superintendente de Bancos, Antonio Morales, informó que se elevó de Bs 4.650.000 a Bs 9.000.000 el monto límite por tarjeta de crédito...

Bruselas abre expediente a España y Portugal por no aplicar la normativa sobre blanqueo...

CCD La Comisión Europea cuestiona el compromiso de España en la lucha contra el blanqueo de capitales. Bruselas ha abierto este miércoles un procedimiento...

Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: Herramientas fundamentales contra la delincuencia...

CCD |  La prevención del blanqueo de capitales (legitimación de capitales, lavado de dinero) y la financiación del terrorismo (PBC/FT) ha resultado ser un útil...

EEUU emite sanciones financieras a jueces del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela

CCD | La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) anunció este jueves que agregaba a su lista a el...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »