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Testaferro de El Aissami, Samark López, demanda al Tesoro de EEUU por acusaciones de...
Samark López, el empresario venezolano señalado testaferro de Tareck El Aissami, demandó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, alegando que "es víctima de...
China aprueba ley para evadir las sanciones extranjeras
El Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Parlamento) de China aprobó una ley contra las sanciones extranjeras al país para "salvaguardar la...
La red que burló las sanciones de Estados Unidos a Venezuela
El 7 de marzo de 2019, Venezuela se sumió en la oscuridad. Lo que se presuponía otro apagón más se fue prolongando: una hora, dos,...
Empresa maltesa envuelta en trama de evasión de sanciones a PDVSA
El Tesoro de EEUU habría sancionado en enero de este año, a una empresa maltesa por intentar evadir las sanciones impuestas al sector petrolero...
EEUU implementa leyes para combatir la corrupción en Centroamérica
La nueva política exterior de Estados Unidos, hacia los países del norte de Centroamérica, va dirigida a perseguir a los funcionarios corruptos de Guatemala,...
Cabo Verde autoriza la extradición de Alex Saab a EEUU
El empresario colombiano Alex Saab, preso en Cabo Verde, ya tiene la autorización de ese archipiélago en África para ser extraditado a Estados Unidos. El...
Acuerdos Antisoborno del Departamento de Justicia de EEUU rompen récord en 2020
Varios grandes acuerdos con corporaciones convirtieron el año pasado en el más lucrativo para los esfuerzos federales contra la corrupción desde que el Departamento...
La UE aprueba nuevas sanciones al régimen de Maduro tras elecciones fraudulentas del 6D
La Unión Europea (UE) aprobó nuevas sanciones contra Venezuela, añadiendo a 19 personas a su listado, tras las elecciones del pasado 6 de diciembre...
Pdvsa enfrenta nueva demanda en EEUU por vínculos con las FARC
La estatal de hidrocarburos Pdvsa corre el riesgo de perder algunos de sus activos en el exterior pese a la protección de las sanciones impuestas por...
EEUU reforma licencia sobre Venezuela y autoriza ciertas operaciones con puertos y aeropuertos del...
El abogado José Ignacio Hernández, quien fue procurador del gobierno interino liderado por Juan Guaidó, realizó algunas consideraciones sobre la disposición de la OFAC...
