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FinCEN aplicará nuevas medidas Antilavado en el comercio del arte y antigüedades
Las autoridades estadounidenses impondrán nuevas normas contra el blanqueo de capitales en el mercado del arte y la antigüedad, que se cree que se...
Cámara de Diputados de México aprueba la legalización de la marihuana
La marihuana para uso recreativo está a un paso de la legalización en México. La Cámara de Diputados ha aprobado en lo general la ley que regula...
Borges revela esquema ilícito de oro mil millonario del régimen de Maduro a EAU...
Julio Borges, el Comisionado de Relaciones Exteriores del Gobierno Interino de Venezuela, reveló en Washington D.C. los resultados de una investigación sobre un esquema...
J. Roberto Guevara: El nudo gordiano del drama energético venezolano
La clase trabajadora de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) entregó un informe de gestión a Nicolás Maduro hace pocos días. El público desconoce las cifras...
Acuerdos Antisoborno del Departamento de Justicia de EEUU rompen récord en 2020
Varios grandes acuerdos con corporaciones convirtieron el año pasado en el más lucrativo para los esfuerzos federales contra la corrupción desde que el Departamento...
Expertos de la ONU proponen medidas contra el fraude y la ingeniería fiscal
Los Gobiernos de todo el mundo deben unirse para actuar contra el fraude fiscal, la corrupción, el blanqueo de capitales y la ingeniería fiscal...
Maduro ordena la expulsión de la embajadora de la UE en Venezuela
El chavismo elevó la tensión con Bruselas con un gesto que pretende demostrar el rechazo del gobierno de Nicolás Maduro a toda acción internacional contra el...
Especial| La flota de Pdvsa echó a la borda 3.700 millones de dólares
Uno de los mayores y más desconocidos capítulos de desangre de fondos públicos bajo el chavismo en Venezuela, es el de irregularidades que se...
Van 162 funcionarios de Maduro sancionados en 42 países desde 2015
La entrada de funcionarios del gobierno venezolano a las listas de sancionados de Estados Unidos y Europa empezó a mediados de los años 2000, cuando...
Pdvsa enfrenta nueva demanda en EEUU por vínculos con las FARC
La estatal de hidrocarburos Pdvsa corre el riesgo de perder algunos de sus activos en el exterior pese a la protección de las sanciones impuestas por...
