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La Oficina Federal de Justicia (ministerio) de la Confederación Helvética confirmó hoy que los latinoamericanos Eugenio Figueredo, Eduardo Li, José Maria Marin, Julio Richa,...
Un libro que defiende la riqueza petrolera para sembrar democracia y combatir la...
El libro “Petróleo, ¿Bendición O Maldición?, 100 Años Del Zumaque 1”, coordinado por Carlos Tablante y Henry Jiménez, cuenta con la participación de reconocidos...
Estadísticas oficiales insuficientes sacan a Venezuela del Índice Global de Impunidad
CCD | Venezuela no ha generado la información estadística suficiente para ubicar su situación real dentro del Indice Global de Impunidad (IGI). Otros países...
Superintendencia de Bancos de Panamá prolonga intervención de Banca de Andorra
El 11 de marzo de este año, la Superintendencia de Bancos de Panamá informó sobre el "Control Administrativo y Operativo" de la oficina local de Banca Privada de...
PDVSA vive su peor momento: Crisis económica, corrupción y transacciones ilícitas
En medio de una grave y acentuada crisis económica, la estatal petrolera de Venezuela PDVSA, base de los ingresos económicos del país, enfrenta el...
La «CIA financiera» que destapó el lavado de dinero en Andorra
El pasado 10 de marzo, una noticia sacudió el sector bancario de Andorra. La Red de Persecución de los Crímenes Financieros del Departamento del...
Caso Banca Privada D’Andorra refleja la “profesión” de lavador de dinero
Lavadores de dinero (legitimadores de capitales) específicos, también llamados third-party money launderers, participan en el negocio de la transferencia de fondos en nombre de...
Panamá : Clave en el lavado de dinero asociado a corrupción en Pdvsa
El FinCen lo señaló de forma clara en el informe publicado hace una semana: las redes de corrupción que sacaron más de 2 mil...
Diputados piden a la Fiscalía investigar los US$ 4.200 millones lavados en Andorra
Los diputados a la Asamblea Nacional Julio Montoya, Ismael García y Fernando Peña, acudieron a la Fiscalía General de la República en nombre de...
Cae primer detenido en caso de Banca Privada de Andorra
El consejero delegado de Banca Privada d'Andorra (BPA), Joan Pau Miquel Prats, ha sido arrestado la noche de este viernes por la policía andorrana...
