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«Se necesita una Corte Internacional Anticorrupción para acabar con la cultura de la impunidad»
El juez norteamericano Mark Wolf, impulsor de un proyecto para crearla, habló en exclusiva con Infobae y contó cuáles son los desafíos que debe...
Chequearan uso correcto de divisas autorizadas a empresas
CCD | Las empresas deberán consignar todos los recaudos que demuestren la correcta utilización de las divisas adjudicadas por la desaparecida Comisión de administración...
GAFIC: Venezuela supera deficiencias contra la legitimación de capitales
El Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe (Gafic) reconoció que Venezuela ha hecho progresos significativos en el tratamiento de las deficiencias identificadas en su...
La conexión Banco Espírito Santo – PDVSA
Cuando la banca internacional ponía trabas y peros para financiar los nuevos proyectos de expansión de Pdvsa en Venezuela y en la región, el...
Carta a Chávez: Giordani atribuye caos económico a Maduro y a jefe de PDVSA
Jorge Giordani, el recién destituido ministro de Planificación de Venezuela que diseño el modelo económico de la “revolución bolivariana”, había advertido en el 2012...
Informe de la Contraloría: La corrupción oficial
La Contraloría acaba de publicar su último informe y, entre líneas, vuelven a aparecer "empresas fantasma" que se tragaron los dólares. En la lista...
Estudio de la ONU: Venezuela es el segundo país con más homicidios en el...
Según el estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), basado en las últimas cifras oficiales disponibles...
Qué hace que la corrupción en Venezuela sea única
Desde sacar la licencia de conducir hasta comprar la leche, pasando por encontrar trabajo o conseguir un permiso de construcción, muchas de las interacciones...
Hoy inicia el 31° Simposio internacional de Cambridge sobre delincuencia económica
CCD | Este año el Simposio Internacional sobre Delincuencia Económica arriba a su trigésimo primer año, Desde este domingo 1° hasta el domingo...
Revista Cuentas Claras por temas
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES (LAVADO DE DINERO) Seis respuestas sobre el oficial de cumplimiento-CC32 Abogados Sujetos obligados CC 17 Alianza Seguros Corredores-CC30 Bingos y casinos sujetos obligados-CC29 Clonación de...
