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Reino Unido multará a bancos y abogados que ayuden a evadir impuestos
La nueva primera ministra británica, Theresa May, empieza a cumplir la promesa de los conservadores británicos de poner coto a los paraísos fiscales. La...
Reino Unido abre el primer registro público de propietarios finales
El gobierno del Reino Unido ha dado el paso de publicar, el 1 de julio de 2016, los primeros datos del primer registro abierto...
Decisión del Reino Unido de salir de la UE: Viernes Negro en las bolsas...
El descalabro en las bolsas de todo el mundo provocado por la decisión de los británicos de abandonar el proyecto europeo fue especialmente sentido...
La red que burló las sanciones de Estados Unidos a Venezuela
El 7 de marzo de 2019, Venezuela se sumió en la oscuridad. Lo que se presuponía otro apagón más se fue prolongando: una hora, dos,...
Por tráfico de drogas, UK arresta a 600 personas
Se detuvieron unas 600 personas en los últimos días en el Reino Unido, por presunta participación en tráfico de drogas.
Investigación revela nuevos datos sobre la red corrupta que saqueó Pdvsa
Cuatro años después de la denuncia de Cuentas Claras Digital, una investigación de Reuters confirma y amplía datos sobre el rol fundamental que jugó la actual embajadora de Maduro en Reino Unido Rocío Maneiro en la trama de corrupción de Pdvsa y el Fondo Chino dirigida por Diego Salazar durante la gestión de Rafael Ramírez.
Desmantelan Red Internacional De Lavado De Criptomonedas Que Movió Más De 336 Millones De...
Una operación coordinada entre autoridades de 11 países permitió desarticular AudiA6, una plataforma de lavado de dinero vinculada al ecosistema criminal de las criptomonedas...
Coinbase Congela Más de USD 3 Millones Vinculados a Redes Globales de Estafas con...
Una operación internacional liderada por la Fuerza de Ataque del Centro de Estafas del Departamento de Justicia de Estados Unidos logró congelar más de...
Armando Info: Millonarios fondos del béisbol venezolano circularon por red financiera investigada en Europa
Una investigación periodística expone que millones de dólares destinados al patrocinio del béisbol profesional venezolano habrían transitado por un entramado financiero internacional bajo investigación...
Smartmatic busca desestimar acusación penal en EE. UU. y denuncia “represalia política” de Donald...
La compañía de tecnología electoral Smartmatic pidió a la justicia de Estados Unidos desestimar la acusación penal por presunto lavado de dinero presentada en...
