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Henry Jiménez: La COVID-19 y el Cambio Climático presionan la transición. Toca elegir qué...
La COVID-19, ha desplazado temporalmente al cambio climático como la principal amenaza que enfrentamos como sociedad. Científicos, académicos y expertos elaboran contra reloj sus...
EEUU presenta cargos contra 28 norcoreanos por lavado de dinero
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado cargos contra 28 ciudadanos norcoreanos y cinco chinos por pertenecer a un entramado de blanqueo...
CIDH reafirma la grave crisis de Derechos Humanos en Venezuela en nuevo informe
El nuevo informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH - 2019), "Corrupción y derechos humanos", reafirma su preocupación respecto al caso de...
Microempresas, objetivo del crimen organizado para lavar dinero tras Covid-19
La pandemia no ha detenido al crimen organizado trasnacional; con el narcotráfico, la falsificación, el contrabando de cigarros y hasta de las ahora demandadas...
EEUU acusa de narcoterrorismo al exdiputado chavista Adel El Zabayar
Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la DEA, anunciaron que ADEL EL ZABAYAR fue acusado en el tribunal federal de Manhattan de...
Abogado de los narcosobrinos vinculado a Ruperti, plantea restablecer demanda de ‘PDVSA US Litigation...
El abogado David Boies, de la firma Boies Schiller & Flexner, solicitó a un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 11°...
Daniel Menoni: Recapitulando en materia de “Cumplimiento Corporativo” (Segunda parte)
Partida: El buen carácter ético de la organización. Ahora bien, para crear e implementar la herramienta de cumplimiento adecuada (se trate de un complejo sistema...
Maduro paga combustible a Irán a través de la cementera estatal Cerro Azul vía...
Al momento de redactar esta nota, cinco petroleros iraníes navegan hacia Venezuela cargados de 1.5 millones de barriles de combustible por un valor aproximado de...
Claves del juicio por narcotráfico contra hermano del presidente de Honduras
Que un tribunal en Estados Unidos condene por narcotráfico a un ciudadano de algún país latinoamericano no es una noticia infrecuente. Que el reo...
Carlos Tablante: Prudencia y transparencia en la recuperación de lo robado a Venezuela
Días atrás, algunos diputados de la Asamblea Nacional me consultaron sobre la posible aprobación de un proyecto de acuerdo para la recuperación de activos...
