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Corruptos de la Pdvsa de Rafael Ramírez encabezan lista investigada en Banco de Madrid
Tal como informamos en CuentasClarasDigital la semana pasada, las autoridades anti-lavado de dinero de España han detectado cuentas millonarias de altos funcionarios de Pdvsa...
Margarita Tablante: Compra de MCS estaría asociada a la legitimación de capitales
CuentasClarasDigital | Los medios de comunicación social (MCS) más importantes de Venezuela han sido comprados por empresas extranjeras, con muy poco capital, pero realizan operaciones...
Sicariato e impunidad: 28 sindicalistas asesinados en el 1er. semestre de 2014
CCD | Un total de 28 sindicalistas fueron asesinados en el primer semestre de 2014, principalmente en el sector de la construcción, de acuerdo...
«Estado delincuente»
El Universal | Resulta complejo explicar por qué Venezuela en cuestión de 14 años pasó de tener índices de criminalidad envidiables para el continente,...
Empresas de Yamal Mustafá manejaban 72% de los contratos de la Gobernación de Bolívar
Las medidas judiciales en contra de las empresas de Yamal Mustafá, implicado en el caso llamado el "Cartel del Hierro", afectarán la situación laboral...
Transparencia Venezuela: Deterioro Institucional Dejó Al Estado Sin Capacidad Suficiente Para Responder Al Terremoto
Transparencia Venezuela documentó profundas deficiencias en la capacidad del Estado para responder al doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 que golpeó el centro-norte...
El Regreso de Alejandro Betancourt: Investigaciones por Blanqueo y Creciente Influencia en el Petróleo...
Alejandro Betancourt, empresario venezolano investigado en Europa por blanqueo de capitales y fraude fiscal, ha vuelto a ocupar un espacio relevante alrededor de la...
EEUU abre la puerta a empresas en Venezuela: ¿quién decidirá dónde tributan sus ganancias?
La creciente apertura de Venezuela al capital extranjero y el nuevo papel de Estados Unidos en la autorización y supervisión de negocios en el...
Tribunal De Lisboa Absuelve A Ricardo Salgado Y A Los Acusados En El Caso...
El Tribunal Central Criminal de Lisboa absolvió al exbanquero portugués Ricardo Salgado y a los demás acusados en el denominado caso BES Brasil, tras...
Alejandro Betancourt está de nuevo en Caracas haciendo negocios con el aval de Donald...
Por lo menos tres fuentes de Cuentas Claras Digital aseguran que el empresario venezolano Alejandro Betancourt habría regresado a Caracas para desempeñarse como asesor...
