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La lucha contra la corrupción en Telefónica
El presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, se ha tomado muy en serio la lucha contra la corrupción. Y tras analizar denuncias...
Condenan a dos funcionarios por corrupción en PDVSA
La crisis que afecta hoy a PDVSA tiene su origen hace 15 años con el inicio del régimen chavista, tras la despedida de cientos de profesionales altamente cualificados y su consiguiente reemplazo con socios del Gobierno. Desde ese entonces, los casos de corrupción en PDVSA parecen ser innumerables.
Investigación revela nuevos datos sobre la red corrupta que saqueó Pdvsa
Cuatro años después de la denuncia de Cuentas Claras Digital, una investigación de Reuters confirma y amplía datos sobre el rol fundamental que jugó la actual embajadora de Maduro en Reino Unido Rocío Maneiro en la trama de corrupción de Pdvsa y el Fondo Chino dirigida por Diego Salazar durante la gestión de Rafael Ramírez.
Fiscalía Anticorrupción de España asombrada por “tesoro” encontrado en mansiones de hijo de Roberto...
El juez Gary Miller, del Distrito Sur de Texas, a cargo del juicio, postergó en febrero pasado por quinta vez el dictamen de la...
EEUU sancionó a red libanesa de lavado de dinero de la droga que actúa...
El Departamento del Tesoro agregó a sus listas negras al libanés Kassem Chams, a la “organización de lavado de dinero” de este último, y...
La reunión donde Chávez y Rafael Ramírez sentaron las bases de la corrupción que...
Se confirma así la información que circulaba desde hace años: luego del golpe de Estado de 2002, y en vista de la posibilidad de...
No se puede entender la crisis humanitaria de Venezuela sin hablar de corrupción
La editora del sitio web Cuentas Claras Digital, especializado en la prevención del lavado de dinero, delitos económicos y financieros, explicó el impacto de...
Venezuela perdió 140 millones de dólares por corrupción en importaciones de productos Clap
CCD | Venezuela habría perdido al menos 140 millones de dólares al pagar sobreprecios de hasta 241% en importaciones estatales de alimentos desde México,...
Ex director ejecutivo de Pdvsa se declara culpable en EEUU por corrupción
CCD | Un ex director ejecutivo de finanzas de la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), se declaró culpable este miércoles por...
Credit Suisse falló en lucha contra lavado de dinero en caso Petrobras, Pdvsa y...
CCD | El banco helvético Credit Suisse falló en la lucha contra el lavado de dinero en casos de corrupción relacionados con Petrobras, Pdvsa y...
