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FinCEN impone multa millonaria a «mixer» de Bitcoin por lavado de dinero
La Red de Control de Delitos Financieros de EEUU (FinCEN) impuso una multa de 60 millones de dólares contra Larry Dean Harmon, el fundador, administrador y...
Bruselas abre expediente a Malta y Chipre por los ‘pasaportes dorados’
La Comisión Europea ha anunciado la apertura de expedientes a Chipre y Malta por entender que sus sistemas para conceder pasaportes a ciudadanos extracomunitarios...
Maduro construye túneles secretos para esconderse y huir en caso de ‘guerra’
La directora del Instituto Casla, Tamara Suju, dijo a ABC que desde la época de Hugo Chávez el régimen se preparaba para enfrentar una eventual conflagración bélica...
Los vínculos de dos bancos uruguayos con el régimen chavista
Dos bancos uruguayos son señalados de tener vínculos con el gobierno chavista, uno por intentar ser salvavidas ante las sanciones impuestas por Estados Unidos...
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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a la institución financiera nicaragüense Cooperativa de Ahorro y Crédito...
FinCEN Files: Tienes una joyería (y un posible lavado de dinero) en tu estado...
Al menos entre 2011 y 2012, venezolanos anónimos, empresas pequeñas o medianas -una panadería por aquí, una editorial de libros técnicos por allá-, recibieron...
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La presencia de Irán en América Latina ya no es una amenaza, es una realidad. Este año creció considerablemente la alianza entre el régimen de...
Venezuela llega al final de su era petrolera
Por primera vez en un siglo, no hay plataformas en busca de yacimientos petrolíferos en Venezuela. Los pozos que alguna vez explotaron las mayores...
