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FinCEN confía en su capacidad para aplicar nueva ley Anti Lavado de Dinero
La Unidad de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EEUU (FinCEN), tiene el foco en adquirir los recursos que necesita para implementar nuevas...
DEA identifica a los cárteles mexicanos con más impacto en el narcotráfico a EEUU
La oficina antidrogas de Estados Unidos (DEA) identificó nueve grupo criminales mexicanos que tienen el mayor impacto del tráfico de drogas en su territorio. Con información de Manuel Espino...
GAFI publicará nueva guía para criptomonedas y proveedores de servicios
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se reunió entre el 22 y el 25 de febrero. El objetivo del encuentro fue trabajar en...
La SEC publica informe de cumplimiento sobre futuras regulaciones criptográficas
A medida que el mundo financiero tradicional comienza su adopción generalizada de activos criptográficos, el proceso de legitimación de activos digitales como productos financieros...
Maduro ordena la expulsión de la embajadora de la UE en Venezuela
El chavismo elevó la tensión con Bruselas con un gesto que pretende demostrar el rechazo del gobierno de Nicolás Maduro a toda acción internacional contra el...
Carlos Tablante| Venezuela: Estado delincuente y el poder de las megabandas
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Su teléfono no dejaba de sonar, pero las instrucciones eran claras: prohibido tomar la llamada. Escondido en un hotel de la Ciudad de México,...
Familia de Alex Saab viajó de Caracas a Moscú
En Cabo Verde aseguran que antes del 11 de marzo la suerte judicial de Alex Saab, el señalado testaferro de Nicolás Maduro, se definirá. Y...
Carlos Tablante: Venezuela, delincuencia organizada y transición a la democracia
La principal tarea que deberá abordar la transición hacia la democracia en Venezuela será desmantelar la actual estructura de poder político vinculada a la...
Protestas contra la Corporación Venezolana de Minería se intensifican en El Callao
Los trabajadores de las minas en los yacimientos auríferos en el sur del estado Bolívar, mantienen protestas desde hace una semana en contra de...
