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Ejecutivos del Banco Peravía acusan venezolano de extorsión y manipulación
Santo Domingo | Ejecutivos del intervenido Banco Peravía, acusaron al venezolano Luis Ríos Virla de extorsionarlos, ya que han pretendido manipular y amenazar a...
Illaramendi pide clemencia: revela coacción de funcionarios corruptos
CCD 1Hartford, Connecticut, EEUU.- Francisco Illaramendi, quien espera sentencia por el esquema de fraude masivo, que, entre otros, afectó a los fondos de los trabajadores...
Resumen 2014: Las empresas de maletín y el SUCRE
… de la mano del Sucre como innovación transaccional de los países miembros del Alba, las grandes mafias perfeccionan cada vez más las herramientas...
En Venezuela la cuerda de la corrupción revienta por lo más delgado
En la 20° edición del Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional correspondiente al 2014, Venezuela obtuvo 19 puntos sobre 100, ubicada...
¿Se toman en cuenta los Reporte de Actividades Sospechosas ...
Durante el primer semestre de 2014, la UNIF/SUDEBAN envió al Ministerio Público 463 RAS, la mayoría sustentados en presuntos ilícitos cambiarios (310), pero también...
Air France demandó en París a presos por alijo de cocaína enviado desde Venezuela
Una demanda civil por daños y perjuicios inició Air France contra el grupo detenido en Francia luego del decomiso de 1.330 kilos de cocaína...
Fiscalía dominicana investiga a militares que protegían a ejecutivos venezolanos del Banco Peravia
Santo Domingo | La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, reveló que varios militares son investigados por su participación e involucramiento en operaciones...
Caso Banco Peravia: Fiscalia dominicana confisca bienes de directivos venezolanos
Santo Domingo. La Fiscalía del Distrito Nacional incautó dos apartamentos propiedad de ejecutivos del quebrado Banco Peravia, ubicados en Malecón Center en la capital....
ONU La situación de las cárceles venezolanas es una tragedia
“La situación del sistema penitenciario en Venezuela es una tragedia”, dijo hoy el miembro del Comité contra la Tortura, Alessio Bruni, al comentar las...
Además del Banco, fue intervenido seguro de empresarios venezolanos
República Dominicana | El superintendente de Seguros, Euclides Gutiérrez Félix, reveló que la compañía Unión de Seguros, perteneciente al recién quebrado Banco Peravia de...
