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Acusado por leg. de capitales y contrabando de casi 500 toneladas de alimentos
El Ministerio Público acusó al propietario de la empresa empaquetadora de alimentos la Nueva Juventud, C.A., Wilmer Antonio Vásquez González (34), por su presunta...
ANCE: Venezuela se enfrenta al empobrecimiento creciente de su población
La Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE), en una carta abierta manifestó su gran preocupación por la situación de Venezuela ante "el empobrecimiento creciente...
Incautan ocho toneladas de cocaína en Colombia
Al menos ocho toneladas de cocaína fueron incautadas este domingo por la Policía colombiana en el noroeste del país, decomiso que constituye el más...
EEUU: otorgó autorizaciones temporales a Balboa Bank y Balboa Securities de Panamá
Panamá. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó licencias a Balboa Bank & Trust y su casa de valores Balboa Securities, incluidas desde...
Gremios agropecuarios: Venezuela ha perdido 40% de las exportaciones
La caída de la producción agropecuaria en Venezuela es alarmante, de acuerdo a las revelaciones de gremios del sector reunidos en el estado Lara....
Expresidentes denuncian ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela
Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), agrupada por expresdientes de América Latina y España hicieron constar su " preocupación por la ruptura...
Gobierno de Maduro ha gastado más de US$ 4 millones en lobby en...
Venezuela vive hoy la mayor crisis económica de su historia contemporánea, y a pesar de ello, el Gobierno de Nicolás Maduro ha aumentado considerablemente...
En la lista Ofac mejicana pareja del narcotraficante Caro Quintero
Washington | El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a la mexicana Diana Espinoza Aguilar...
Sanciones de la Ofac a empresas de la familia Waked afecta economía de...
Panamá | La decisión del Tesoro estadounidense de sancionar a 68 empresas panameñas con la Lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros...
Seis Premios FinCEN: La utilidad de los reportes de operaciones sospechosas en la investigación...
CCD | Washington.- La Red de Investigación de Delitos financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estado Unidos, realizó la segunda entrega anual de...
