Inicio Buscar

oro - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Acuerdos y multas de broma a los ‘cuates’ de Alex Saab en México

Con multas irrisorias y un breve congelamiento de cuentas, autoridades mexicanas dijeron haber sancionado en 2018 a las empresas de ese país que participaron...

Alex Saab teme ser asesinado y que simulen un suicidio

El caso del colombiano Alex Saab, capturado en Cabo Verde (África insular) y pedido en extradición por Estados Unidos, vive sus horas más tensas....

OCDE: Intercambio de información en 2019 ayudó a descubrir al menos $11 billones en...

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), informó cómo la presentación de informes automáticos en 2019 ayudó a descubrir activos valorados en 11...

España| Servicios de criptomonedas deberán cumplir con la prevención de blanqueo

Los proveedores de servicios con criptomonedas de España deberán cumplir nuevas exigencias para adecuarse al anteproyecto de ley para la prevención del blanqueo de...

EEUU planea confiscar petroleros iraníes que se dirigen hacia Venezuela

Los fiscales federales de EEUU estarían intentando confiscar cuatro petroleros que navegan hacia Venezuela con gasolina suministrada por Irán, con la intención de romper...

Al menos 66 desaparecidos entre 2012 y 2020 en las minas del sur de...

En lo que va de 2020 la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) ha documentado cuatro desapariciones ocurridas en 2020, según...

El escándalo de Wirecard y las fallas de los auditores financieros

La semana pasada, la firma de pagos Wirecard admitió que 1.9 mil millones de euros de sus fondos probablemente nunca existieron, y luego colapsó....

Escándalo de Wirecard: ¿Dónde está el exdirectivo prófugo de la justicia alemana?

Jen Marsalek ha desaparecido. La fiscalía de Múnich (Alemania) emitió una orden de arresto contra la junta ejecutiva de Wirecard AG, que fue cancelada sin previo aviso. Si el...

Uruguay| Empresarios, ex jueces y políticos involucrados en red de explotación sexual a menores

El desmantelamiento de una red de explotación sexual a jóvenes adolescentes, algunas menores de edad, sacude a la sociedad uruguaya. Las autoridades del país...

La UE aplica sanciones contra Luis Parra y otros 10 funcionarios del régimen de...

La Unión Europea ha adoptado este lunes un paquete de nuevas sanciones que impone la congelación de activos y la prohibición de entrada a...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »