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El papel de Venezuela en la mexicanización de los cárteles colombianos
Los cárteles mexicanos se han encargado de infundir terror en Colombia con prácticas como la decapitación y la entrega de panfletos en estados como Nariño y...
Guardacostas de EEUU decomisan más de 13.000 kg de drogas en aguas del Caribe
La Guardia Costera de Estados Unidos decomisó más de 10.000 kilos de cocaína y 3.000 kilos de marihuana en aguas internacionales del Caribe y...
Impacto de la Gran Corrupción dejó al país indefenso frente a la pandemia
El seguimiento que en los últimos 15 años ha realizado el capítulo venezolano de Transparencia Internacional, a la gestión de los funcionarios públicos, ha revelado que...
Informe de SOS Orinoco revela los negocios turbios de la minería de oro en...
La Organización SOS Orinoco destaca, en la reciente actualización del informe que sobre la situación del Parque Nacional Canaima habían realizado en 2018, que para garantizar...
El Vaticano crea ley de contratos públicos para luchar contra la corrupción
El Vaticano anunció una ley que enmarca los contratos públicos en sus gastos internos, una medida inédita destinada a prevenir la corrupción y hacer...
El dinero sucio del mundo según las cifras
Algunos países de la UE se encuentran entre los mejores del mundo en implementar recomendaciones técnicas para combatir el lavado de dinero, pero esto...
Italia desmantela red mafiosa que involucra a funcionarios públicos y fondos de la UE
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Develado misterio del paso de africanos por Venezuela
Brasil logró desmantelar una organización que le permitió develar el porqué del paso de africanos por Venezuela, un hecho que continuaba siendo un misterio....
COVID-19, corrupción y lavado de dinero: Gestión de riesgos
La crisis por la pandemia que afecta al mundo ha expandido dramáticamente la demanda de suministros médicos, alimenticios, domésticos y de otro tipo. Los gobiernos,...
Daniel Menoni: Recapitulando en materia de “Cumplimiento Corporativo” (Segunda parte)
Partida: El buen carácter ético de la organización. Ahora bien, para crear e implementar la herramienta de cumplimiento adecuada (se trate de un complejo sistema...
