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Fiscalía dominicana investiga a militares que protegían a ejecutivos venezolanos del Banco Peravia
Santo Domingo | La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, reveló que varios militares son investigados por su participación e involucramiento en operaciones...
Un venezolano entre los 10 delincuentes más buscado por la Guardia Civil de España
Madrid | La Guardia Civil española pidió hoy la colaboración ciudadana y de las policías de otros países para detener a diez delincuentes huidos...
La droga de ‘El Chapo’ volaba por Venezuela, México y EEUU
México | El mexicano Alejandro Flores Cacho construyó una red criminal integrada por pilotos y prestanombres para traficar cocaína del cártel de Sinaloa, liderado...
Resumen 2013: venezolanos implicados en legitimación de capitales en otros países (3)
No sólo el caso de la gerente del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) involucró a venezolanos en casos de legitimación de capitales...
Ministerio Público presentará a tres GNB por el decomiso de droga en vuelo de...
Ministerio Público presentará en las próximas horas ante un Tribunal de Control del estado Vargas, a tres funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB),...
Incautan 1,3 tonelada de cocaína en vuelo Venezuela -Francia
Nanterre, francia | La policía antidrogas francesa hizo un descubrimiento excepcional recientemente a bordo de un avión de Air France procedente de Caracas: 1,3...
EE.UU. Acusa A Gobernador De Sinaloa, Rubén Rocha Moya, De Pactar Con El Cártel...
Fiscales federales de Estados Unidos presentaron una acusación formal contra el gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios...
DEA Refuerza El Caso Contra Maduro Con Un Dossier Sobre La Alianza Financiera, Militar...
Las evidencias que sostienen la acusación federal contra Nicolás Maduro por narcoterrorismo en Estados Unidos siguen aumentando en gravedad. Un informe reservado de la...
Capturan a Presunto Cerebro Financiero del Clan del Golfo Vinculado al Lavado Millonario del...
La Fiscalía General de Colombia anunció la judicialización de un presunto operador clave de las finanzas del Clan del Golfo, acusado de coordinar el...
Washington Advierte Que El Narcotráfico Lava Dinero A Través De Remesas Y Casas De...
Autoridades financieras de Estados Unidos advirtieron que las organizaciones dedicadas al narcotráfico han diversificado sus mecanismos de lavado de dinero mediante el uso de...
