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Incautación récord de 27 millones de dólares en efectivo en Puerto Rico
Las autoridades federales de Puerto Rico incautaron 27 millones de dólares en efectivo, escondidos en cajas en una embarcación en el muelle de San Juan,...
Maduro impulsa la fiebre del oro en el Arco Minero ante el colapso de...
Las sanciones de Estados Unidos y una industria petrolera en colapso están impulsando al régimen de Venezuela a intensificar la minería de oro, incluso en...
Honduras halla 489 kilos de cocaína en avioneta procedente de Venezuela
Una avioneta procedente de Venezuela interceptada por las Fuerzas Armadas de Honduras en el departamento de Gracias a Dios, en el oriente del país,...
Exgerente de PDVSA declarada culpable en EEUU por trama de sobornos a funcionarios públicos
La venezolana Lennys Rangel, exgerente de Petrocedeño, una filial de la petrolera estatal de Venezuela PDVSA y acusada por la justicia de EEUU con...
La UE aplicará nuevas regulaciones antilavado en la industria del arte
La industria del arte mundial de alta gama es un mundo opaco de adquisiciones a menudo secretas, coleccionistas cautelosos, valoraciones subjetivas y movimiento transfronterizo...
Desmantelada en Brasil banda que enviaba drogas a Europa
La Policía Federal de Brasil desarticuló una red de tráfico internacional de drogas que operaba en trece estados, tenía como destino a Europa y...
Fiscal de Miami que ha acusado mayores casos de corrupción de Venezuela, renuncia a...
Un fiscal federal que ha encarcelado a algunos de los mayores delincuentes de Venezuela renunciará a su puesto, según ha podido saber The Associated...
Alemania lanza búsqueda internacional por el ejecutivo de Wirecard fugitivo
El exdirector de operaciones de Wirecard está huyendo de la policía alemana, que ahora pide ayuda internacional para localizarlo. Con información de FCPA Blog. Escándalo...
La respuesta sarcástica de Cabo Verde a la amenazante carta de Alex Saab
El gobierno de Cabo Verde le respondió sarcásticamente a la carta amenazante que el barranquillero Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro, hizo pública este lunes. Aunque...
Incautan 1.800 millones de pesos del Cártel de los Soles en Colombia
En la tarde del sábado 8 de agosto, la Fiscalía General de Colombia confirmó que en medio de una operación adelantada con la Policía...
