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Venezuela | UNIF intenta bloquear actividades humanitarias del gobierno interino de Guaidó y las...
El autócrata Nicolás Maduro intenta bloquear actividades financieras relacionadas con programas humanitarios de salud y sociales del gobierno interino de Juan Guaidó, así como...
FinCEN Files: Alejandro Ceballos| Lo barato salió caro en la danza de millones de...
Lidera un grupo de empresas del sector construcción, cría purasangres para hacerlos competir en hipódromos de Venezuela y Estados Unidos, tiene mansiones en Caracas...
Un nuevo episodio en la confusa relación entre la FANB y los grupos guerrilleros...
A raíz del enfrentamiento armado u operación militar (como fue oficialmente calificada), que tuvo lugar el pasado 19/09 en el municipio fronterizo José Antonio...
Chavismo INC: 30.000 millones de dólares están relacionados con lavado de activos
Chavismo INC, una investigación realizada por Transparencia Venezuela, la Alianza Rebelde Investiga (ARI) y la plataforma latinoamericana de periodismo Connectas, evidencia un entramado de negocios con recursos...
Así ayudaron los bancos a que los boliburgueses sacaran sus fortunas del país
Las alertas que el sistema bancario ha levantado sobre el dinero del erario público de Venezuela que fluye a cuentas de corruptos llegan tarde....
El País: El descontrol bancario permitió transacciones por casi $ 5.000 millones vinculados al...
Venezuela tiene un capítulo extenso en los llamados FinCEN Files conocidos el domingo. La filtración de más de 2,000 informes de actividades financieras sospechosas que detectan los...
EEUU ofrece 5 millones de dólares por «narcoterrorista» del ELN
Estados Unidos anunció hasta 5 millones de dólares de recompensa por un colombiano señalado de ser un narcotraficante y alto líder de la guerrilla...
Los archivos de FinCen exponen a Alejandro Ceballos, el contratista sigiloso
Su nombre no es de los más sonados dentro de la red cleptocrática del régimen pero ello no le ha impedido enriquecerse en base...
Un huracán de dólares de Alex Saab se formó sobre Antigua
El Global Bank of Commerce de esa isla caribeña asegura que en la actualidad no tiene nada que ver con el contratista colombiano, proveedor...
El patrimonio de Alex Saab: Lujos en Europa y Latinoamérica
El pasado 14 de septiembre autoridades estadounidenses lograron el congelamiento de 700 millones de dólares en bancos del principado de Liechtenstein, entre Suiza y Austria, vinculados...
