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La policía detiene a ‘El Chapo’ asiático en el aeropuerto de Ámsterdam
Uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, Tse Chi Lop, ha sido detenido en Países Bajos a petición de las autoridades australianas. De...
Detalles de la nueva ley contra empresas fantasmas en EEUU
Durante años como fiscal federal en Nueva York, Daniel R. Alonso dirigió equipos que tuvieron que investigar un entramado de entidades corporativas de propiedad...
Una trama de gestores evadió dinero de 500 fortunas españolas a Suiza y Andorra
La Agencia Tributaria y la Audiencia Nacional (España) han desarticulado una trama de gestores financieros que usó decenas de sociedades instrumentales y testaferros para evadir y blanquear...
Abatido líder del ELN alias «Uriel», durante operativo militar en Colombia
Alias Uriel, cabecilla del ELN y jefe del bloque occidental de esa guerrilla, fue abatido en operativo de las Fuerzas Militares llevado a...
Honduras incauta avioneta con 30kg de cocaína procedente de Venezuela
Las autoridades de Honduras decomisaron una avioneta procedente de Venezuela que transportaba supuesta cocaína en el departamento de Gracia a Dios, fronterizo con Nicaragua,...
Destruyen 63 laboratorios de cocaína en el sur de Colombia
La Dirección Antinarcóticos de la Policía de Colombia, logró la destrucción de 63 laboratorios para la extracción de base de cocaína. Hasta zona rural...
Tomás Páez| Financiamiento, partidos políticos y corrupción: Una prioridad de la transición
El informe del grupo de expertos de la ONU da fe de la veracidad del presentado por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos...
EEUU ofrece 5 millones de dólares por «narcoterrorista» del ELN
Estados Unidos anunció hasta 5 millones de dólares de recompensa por un colombiano señalado de ser un narcotraficante y alto líder de la guerrilla...
FinCEN Files: Cómo los gigantes bancarios ayudan a blanquear billones de dinero negro
Standard Chartered Bank tuvo oportunidades de sobra durante más de una década de romper sus lazos comerciales con el Arab Bank jordano. Una de las primeras fue...
Aumentan las muertes producto de la violencia de la guerrilla del ELN
Las acciones de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Colombia se cobraron la vida de 38 personas entre enero y agosto de...
