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No es muy conocido, lo que no es de extrañar: hace lo que sea para mantener el bajo perfil, hasta contratar empresas de lavado...
Cerca de un centenar de empresas conforman la macroestructura de Alex Saab
Nada menos que unas 89 empresas, registradas en 15 países, y más de una docena de abogados en su equipo de defensa, conforman la...
La familia, mercantil antes que política, de Delcy Rodríguez
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“Trago girls”: las redes de comercio sexual en Curazao sacan provecho de la crisis...
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Comisión Europea planea lanzar nuevas medidas contra el blanqueo
Bruselas quiere dar un salto en la lucha contra la financiación de actividades ilícitas, tras los escándalos que han sacudido al sector financiero europeo...
Alex Saab dejó sus huellas marcadas con carbón en la red mexicana
El mercader colombiano, que ya había levantado un tinglado en Turquía para comercializar minerales, tuvo la oportunidad de integrarse a la red que en...
Archivos secretos del IRS: cómo ricos como Bezos, Musk o Buffett evaden impuestos
Los multimillonarios no pagan los impuestos que deberían en Estados Unidos. Una investigación publicada en Propublica desvela que los principales multimillonarios pagan poco en impuestos sobre...
Banco suizo Julius Baer acuerda pagar $79.7 millones por escándalo de la FIFA
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España| Fiscalía Anticorrupción pide 9 años de cárcel para Pujol por lavado de dinero
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado su escrito de calificación provisional para el juicio que sentará en el banquillo a la familia Pujol Ferrusola, por haber evadido millones...
Armando Info: Al final la corrupción venezolana puede salirse con la suya en Andorra
Hace seis años se revelaron los nombres de 28 venezolanos que, a través de empresas de maletín, manipularon contrataciones en el sector petrolero y...
