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EE. UU. multa a empresa de Houston por usar avión venezolano-iraní vinculado al terrorismo
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció el miércoles que la empresa...
Apple y Meta multadas por la UE en plena tensión digital con EEUU
La Comisión Europea impuso el lunes multas por un total de 700 millones de euros a las gigantes tecnológicas estadounidenses Apple y Meta por...
Multan a oficial de cumplimiento en Colombia por fallas en prevención de lavado de...
La Superintendencia de Sociedades de Colombia impuso dos multas, que suman 12 millones de pesos, a un oficial de cumplimiento tercerizado de una empresa...
Sin prisión ni multas: juez dicta libertad incondicional para Trump
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, fue sentenciado este viernes a libertad incondicional por el juez Juan Merchan en el caso de...
Telefónica Venezolana pagará millonaria multa en EEUU por sobornos a funcionarios en Venezuela
Telefónica Venezolana, subsidiaria de la multinacional española Telefónica S.A., ha acordado pagar más de 85.2 millones de dólares para resolver una investigación del Departamento...
TD Bank multado por fallas en prevención de lavado de dinero y vínculos con...
La reciente multa de 3 millones de dólares impuesta a TD Bank ha suscitado dudas sobre su relación con dos empresas de criptomonedas anónimas...
Madrid | Fiscalía pide 160 millones de multa para Duro Felguera y cárcel para...
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una multa de 160 millones de euros para Duro Felguera y penas de prisión de hasta casi diez años...
CEO de Binance renuncia y acepta culpabilidad por violación de leyes anti-lavado con multa de millones
El CEO de Binance, Changpeng Zhao, planea renunciar y declararse culpable por violar leyes estadounidenses contra el lavado de dinero, como parte de un...
Julio Herrera Velutini y Bancrédito: Multa récord de $15 Millones por violaciones financieras
La Red de Delitos Financieros (Fincen) ha tomado medidas sin precedentes al imponer una sanción de $15 millones a Bancrédito International Bank and Trust...
