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La UCO pide imputar a Caixabank por blanquear 38 millones de la mafia china
CCD La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que impute por blanqueo...
Golpe a la mafia de Nueva York con 10 detenidos
CCD La policía de Nueva York arrestó a diez presuntos integrantes de la mafia, incluido el jefe de una de las cinco grandes familias de...
Unos 160 detenidos en operación europea contra la mafia calabresa
Unas 160 personas han sido detenidas en Italia y Alemania en una vasta operación contra la mafia calabresa, anunciaron este martes las autoridades italianas. Se...
Felipe Pérez Martí: “En el gobierno hay una lucha entre mafias”
CCD El exministro de Finanzas y profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración (Iesa), Felipe Pérez Martí, desde hace cerca de cinco meses...
Una mafia disfrazada de sindicato controla el yacimiento de oro más grande de Venezuela
CCD | El equipo periodístico de Efecto Cocuyo ha producido un extraordinario trabajo de investigación sobre sobre el Arco Minero del Orinoco, una de las...
Argentina: Cae mafia del «dólar importador»
CCD | Durante el mandato de los Kirchner - la era K - surgió un grupo de delincuencia organizada que medró en la importación...
Detenidas más de 40 personas en operación contra la mafia en EEUU
Las autoridades estadounidenses anunciaron hoy el arresto de más de 40 sospechosos en una gran operación contra la mafia llevada a cabo en cinco...
William Saab: Funcionarios públicos participan en mafias de alimentos
El defensor del pueblo, Tarek William Saab afirmó que desde la institución que preside han realizado 6 mil inspecciones, en las cuales han detectado...
El negocio redondo: las mafias y los celulares robados
El robo de celulares va de la mano con el negocio de compra y venta ilegal. Hasta mil teléfonos se adquieren ilícitamente en los...
Dirigente empresarial: existen mafias públicas y privadas en el sector construcción
El presidente de la Cámara Bolivariana de la Construcción, Gerson Hernández, confirmó que existen mafias en el sector construcción en la que "participan tanto...
