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El lavado de activos mueve cada año en Colombia cerca de $20 billones de...
Según Miguel Gómez, director del primer Congreso de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, LAFT América 2016, que se realiza en...
Presidente Santos advierte a la Farc que perseguirá su fortuna ilicita
Nueva York | El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, advirtió el miércoles a los rebeldes de las FARC que perseguirá su fortuna ilícita...
Cumbre en la selva: las FARC se despiden de las armas
En un encuentro histórico en un remoto paraje colombiano cercano a la Amazonia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) iniciaron este sabado su...
Después del acuerdo de paz en Colombia, el ELN ocupa territorios de las FARC
Según algunos informes, la guerrilla colombiana del ELN se está trasladando al territorio abandonado por la guerrilla de las FARC como parte de su...
El Talón de Aquiles de Latinoamérica: Venezuela presenta altos índices de corrupción
CCD | América Latina es una zona con una incidencia media-alta del fenómeno de la corrupción. Además, existe una gran heterogeneidad de casos...
Fiscales y Procuradores de la Unasur analizaron situación de delitos transnacionales
Quito | Las dinámicas de acción y las estrategias para enfrentar tipos penales como lavado de activos, corrupción, ciberdelito, narcocriminalidad y trata de personas,...
Abren investigación judicial a la fundación benéfica de Donald Trump
Washington | La justicia de Nueva York ha abierto una investigación judicial para determinar si las donaciones hechas a través de la Fundación Donald...
Investigan a grupo financiero ABA por presunta estafa
Las víctimas de lo que se ha considerado como una estafa de grandes proporciones, cometida por la inversora zuliana ABA, continúan esperando que sus...
G20: Crearán en China centro de investigación de recuperación de activos
El presidente de China, Xi Jinping, dijo este lunes que los miembros del G20 han acordado impulsar las campañas contra la corrupción con medidas...
New York Times: Brasil después de la destitución de Dilma Rousseff
Brasil ha tenido cuatro presidentes desde que la democracia fue restaurada en 1985. Solo dos llegaron al término de sus mandatos. El miércoles, Dilma...
