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Uganda pasaría a lista negra del GAFI por lavado de dinero relacionado con oro...
El Director Ejecutivo de la Autoridad de Inteligencia Financiera de Uganda (FIA), Sidney Asubo, reveló que el país corre el riesgo de ser incluido...
Juez de Audiencia Nacional de España rechaza cerrar la investigación de los pagos chavistas...
El juez de la Audiencia Nacional de España Joaquín Gadea rechazará la petición de la Fiscalía que solicitó el cierre, sin realizar ni una...
Maduro materializa otra farsa electoral y se queda con 20 gobernaciones
El mapa de Venezuela quedará 87% teñido de rojo a partir de ahora, y durante los próximos cuatro años. El régimen de Nicolás Maduro...
Suiza toma medidas contra dos bancos por trama de lavado de dinero de PDVSA
El órgano supervisor del mercado financiero suizo, FINMA, informó de la imposición de medidas a dos bancos del país, Banca Zarattini y Compagnie Bancaire...
Henry Jiménez: Entre la carbonización de la actual crisis energética y la descarbonización...
El incremento de los precios y la demanda de los combustibles fósiles en las últimas semanas, sumado a los bajos niveles de agua en...
Países Bajos y Bélgica han sustituido a España como principal ruta de tráfico de...
Tiros indiscriminados con Kaláshnikovs (un tipo de rifle) en plena calle, ajustes de cuentas que se llevan la vida de personas que no tienen...
La DEA localizó a ‘El Pollo’ Carvajal en Madrid tras hacerse una operación de...
Las autoridades estadounidenses informaron el pasado 17 de junio a la Policía española de que el ex jefe de la Inteligencia Militar venezolana, Hugo El Pollo Carvajal, estaba oculto...
Detienen en Madrid al ‘Pollo Carvajal’, exjefe de los servicios secretos de Chávez
La Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) en una operación conjunta con la DEA, la agencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos...
Giuliani felicita a los denunciadores de Derwick Associates, su cliente
En lo que luce como uno de los mayores "autogoles" de la historia, el ex alcalde de New York y abogado de Donald...
La crisis del cambio climático y del Covid-19 aumentó el lavado de dinero por...
El lavado de dinero relacionado a crímenes contra el medio ambiente y corrupción en la venta de insumos médicos, en medio de la pandemia...
