Inicio Buscar
lista ofac - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Ofac sanciona a Pacnet, empresa dedicada al fraude electrónico mundial,
Washington| La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al denominado grupo Pacnet ("Pacnet"), al que...
OFAC: Tiendas La Riviera en Colombia fueron utilizadas para el lavado de activos
Las tiendas La Riviera en Colombia sí fueron utilizadas para el lavado de activos que tenían origen en actividades del narcotráfico, por lo que...
Sanciones de la Ofac a empresas de la familia Waked afecta economía de...
Panamá | La decisión del Tesoro estadounidense de sancionar a 68 empresas panameñas con la Lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros...
FBI incluyó en su lista de terrorismo a libanés con pasaporte venezolano
Miami | El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos incluyó hoy a Ghazi Nasr al-Din en su lista de sospechosos de terrorismo, debido a...
Los testigos necesarios para condenar a Maduro
La acusación por narcoterrorismo presentada en Nueva York contra Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores no se sostiene únicamente sobre documentos, interceptaciones o movimientos...
“Entregamos todo”: la negociación silenciosa de José Simón Elarba y Carlos Malpica Flores para...
Autoridades de EEUU y de Venezuela estarían revisando los balances financieros de Bancamiga en busca de posibles irregularidades financieras relacionadas con la gestión de...
Carlos Malpica Flores Y Ramón Carretero Siguen Haciendo Negocios Con El Petróleo Venezolano
Funcionarios de Estados Unidos y Venezuela han anunciado el inicio de una supuesta nueva etapa de rendición de cuentas en la industria petrolera venezolana...
Las razones del grave enfrentamiento entre Santiago Morón, testaferro de Nicolasito, y Jorge Rodríguez
Exclusiva.- En un giro sorprendente dentro de la cúpula del poder venezolano, Santiago Morón Hernández, acusado por EEUU de ser testaferro y operador...
Departamento del Tesoro retira sanción contra Adrián Perdomo, expresidente de Minerven y vinculado con...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el jueves 30 de marzo que ha retirado las sanciones que impuso a Adrián Perdomo Mata,...
EEUU impone nuevas sanciones a Irán por venta de gasolina a Venezuela y financiamiento...
El Departamento del Tesoro de EEUU agregó al Ministerio iraní y al Ministro de Petróleo, la Compañía Nacional de Petróleo de Irán y la...
