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Imputados sargento (R) y abogado por estafa a más de 25 mil personas
El Tribunal 43° de Control del área metropolitana de Caracas , a solicitud de los fiscales del Ministerio Público, dictó privativa de libertad para...
Ex gerente del Bandes aceptó que cobró sobornos y se libró de más ...
CCD | Nueva York.- María de los Ángeles González de Hernández, quien ejerció como gerente ejecutiva de Finanzas y Administración de Fondos del Banco de...
FinCEN investiga compras secretas en efectivo de Inmuebles en Manhattan y Miami
CCD | Washington.- La Red de Investigación de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés ) emitió Órdenes de Focalización Geográfica (GTO, por...
Privan de libertad a 7 hombres y una mujer vinculados a «El Picure»
Fueron privados de libertad siete hombres y una mujer, quienes presuntamente forman parte del círculo de confianza de José Tovar Colina, conocido como “El...
RESUMEN 2015 : Los grandes casos de corrupción “pasaron agachados” en Venezuela
CuentasClarasDigital | Enero 2016.- En Venezuela, como en otros países latinoamericanos la expresión “pasar agachado” significa rehuir las responsabilidades, es decir, evitar que que...
Acusado teniente (Ej.) por ocultar Bs33 millones en una camioneta
El Ministerio Público acusó al teniente del Ejército Jesús Leonardo Curvelo (33) y al taxista Pedro Rafael Goitía Salazar (44), quienes fueron detenidos el...
Tablante: Malpica Flores copia modelo «exitoso» de Alejandro Andrade
Carlos Tablante, experto en casos de delincuencia organizada y de prevención de legitimación de capitales (lavado de dinero), dedica un capítulo de su nuevo...
Pasaportes Venezolanos Bajo Sospecha
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26 noviembre 2015
Silencio. Esa fue la respuesta oficial a la detención de los sobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro, acusados de narcotráfico por...
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El otro sobrino superpoderoso: Carlos Erik Malpica Flores
Varios medios internacionales señalan que los sobrinos de Cilia Flores , acusados por narcotràfico en EEUU, habrían involucrado en sus declaraciones a otro sobrino...
