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Van 162 funcionarios de Maduro sancionados en 42 países desde 2015
La entrada de funcionarios del gobierno venezolano a las listas de sancionados de Estados Unidos y Europa empezó a mediados de los años 2000, cuando...
Gabriel Gil Yánez, el venezolano que sigue en la mira por Andorra, esta vez...
La presencia en México de Banca Privada d’Andorra está ligada a operaciones turbias –entregas de droga y efectivo en maletas, cuentas ocultas, estructuras offshore–...
Víctima del régimen de Maduro relata terribles torturas
Las llamadas de rescate comenzaron poco después de que Carlos Marrón se enteró de que su padre no había regresado de su caminata nocturna. Los...
El secreto bancario sigue siendo un modelo de negocio para los bancos suizos
Nueve mil millones de francos repartidos en cientos de cuentas bancarias en Suiza. Un nuevo caso de malversación de fondos públicos venezolanos involucra a...
Imitadores de Reddit abarrotan Telegram para comprar y vender de forma coordinada
El precio de un bien es lo que alguien está dispuesto a pagar por él. Y pocas veces ha estado tan desconectado de la...
El gran botín del exviceministro chavista Javier Alvarado
Javier Alvarado, viceministro de Energía del Gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013), recurrió a una alambicada madeja societaria en paraísos fiscales para adquirir...
Magnate de la minería condenado a prisión en Suiza por sobornos en Guinea
El magnate israelí de la minería Beny Steinmetz ha sido condenado a cinco años de prisión en Suiza por sobornar a altos cargos guineanos...
Andorra expropia 2.000 millones de euros a empresarios mexicanos
Salvador Padilla Estrada, representante legal de los empresarios ahorradores en la Banca Privada de Andorra (BPA), asegura que el principado de Andorra expropió 2.000...
Fiscalía de Cabo Verde asegura que extradición de Alex Saab continúa tramitándose
La Fiscalía General de Cabo Verde informó en un comunicado que la justicia de ese país sigue tramitando los términos legales para cumplir con la solicitud...
Claudia Díaz y Raúl Gorrín entre los 10 principales casos de corrupción de 2020...
El sitio especializado en cumplimiento y prevención de lavado de dinero JDSupra incluyó en los top 10 casos de corrupción internacional de 2020 al...
