La investigación de la fiscalía portuguesa sobre el caso BES/Venezuela concluyó en 2023 con imputaciones contra exdirectivos del Banco Espírito Santo (BES), colapsado en 2014. Este caso revela la implicación de varios venezolanos en una red de corrupción que incluía sobornos y lavado de dinero. Dos figuras clave emergen en esta trama: Rafael Cure López y su padre, Rafael Cure Salazar. Con información de Armando.Info.
El juicio aún no tiene fecha de inicio, pero se espera que altos ejecutivos del BES, incluido su último presidente Ricardo Salgado, enfrenten cargos por sobornos a funcionarios del régimen de Hugo Chávez. La fiscalía tardó nueve años en completar la investigación, que resultó en un pliego de cargos en octubre de 2023.
Rafael Cure López, exdirector de Operaciones Financieras Internacionales de PDVSA, fue señalado como un engranaje crucial en la red de pagos del BES. A través de empresas de fachada en paraísos fiscales, Cure López y su padre recibieron millones de dólares en pagos irregulares.
João Alexandre Silva, exdirector del BES en Madeira, y Paulo Murta, exgerente de Gestar-ICG, proporcionaron testimonios que incriminan a Cure López. Silva describió cómo Ricardo Salgado le ordenó contactar a Cure López para facilitar sobornos a la alta burocracia chavista. Murta reveló que Cure López utilizó empresas offshore para ocultar su identidad y manejar fondos corruptos.
Entre 2009 y 2013, Cure López y su padre recibieron aproximadamente 14,7 millones de dólares a través de empresas en Dubái y las Islas Vírgenes Británicas. Estos pagos estaban vinculados a las inversiones de empresas estatales venezolanas en el BES, que generaban ingresos trimestrales de hasta 248 millones de dólares.
El caso BES/Venezuela no solo expone la corrupción en el banco portugués sino también la complicidad de funcionarios venezolanos en esquemas de lavado de dinero. A medida que el juicio se acerca, la atención se centra en cómo la justicia portuguesa abordará estos delitos y en las posibles repercusiones para los involucrados.
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