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La lucha antiterrorista asusta a los bancos y dificulta el envío de dinero
Las medidas contra la legitimación de capitales (lavado de dinero) y el financiamiento al terrorismo han provocado el cierre de cuentas de clientes y...
Nueva familia de billetes colombiano aceleraría el ingreso de dinero ilícito
Después de la conocerse oficialmente la emisión del billete de 100.000 pesos por parte del Banco de Republica (de Colombia), un estudio de una...
Las cinco actividades del crimen organizado que recaudan más dinero en el mundo
El narcotráfico sigue siendo el mayor negocio ilegal del mundo. Cada año las autoridades destruyen millones de toneladas de drogas. Son cifras fabulosas, aunque...
Funcionarios chinos lavan dinero de la corrupción a través de Hong Kong
Hong Kong es uno de los canales utilizados por funcionarios corruptos para transferir dinero al extranjero, asegura el director de la Oficina de Cooperación...
Diez empleados de Avianca detenidos por lavado de activos
Entre 10 y 20 años de cárcel pagarían un grupo de 13 personas, diez de ellas colaboradoras de Avianca, que fueron capturadas este jueves...
Detienen en España 5 directivos del banco chino ICBC por lavado de activos
La Guardia Civil española detuvo a cinco directivos del banco chino ICBC, a los que investigan por blanqueo de capitales procedentes de distintas organizaciones...
Por el lavado, los bancos de EEUU revisan sus negocios con México
Los bancos estadounidenses están poniendo fin a sus relaciones con un creciente número de clientes en México al estimar que un mayor escrutinio de...
Brasil aprueba ley de amnistía fiscal para el dinero depositado en el extranjero
Brasil | La presidenta de Brasil ,Dilma Rousseff, ha firmado la ley para la repatriación de capitales que establece el régimen especial de la...
Buscan dinero de Primera dama de Perú en Andorra
Gran parte de los millones de dólares que aparecen en las agendas de Nadine Heredia habrían sido transacciones desde países donde se puede tener...
Acusan a BPA de comprar Banco Madrid con dinero opaco
A pesar de la insistencia de los propietarios de Banca Privada de Andorra, la familia Cierco, por defender su gestión y reclamar “los daños...
