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Venezuela en la lista gris de lavado de dinero: Impacto y desafíos para la...
El 28 de junio, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo intergubernamental que supervisa el combate contra el lavado de dinero y...
Brasil: Desmantelan red de lavado de dinero a través de bancos digitales ilegales
La Policía Federal de Brasil lanzó una investigación el miércoles 28 de agosto por lavado de dinero contra dos bancos digitales no autorizados, que...
Alemania confisca 13 cajeros automáticos de criptomonedas en operación contra el lavado de dinero
En una operación contra el uso indebido de criptoactivos, las autoridades alemanas han confiscado 13 cajeros automáticos de criptomonedas en todo el país. La...
Cumbre latinoamericana de seguridad: Propuestas claves para combatir el lavado de dinero
La lucha contra el lavado de activos y la gobernanza criminal en América Latina tomó protagonismo en el segundo día de la Cumbre Latinoamericana...
EEUU sanciona al expresidente de Haití Michel Martelly por narcotráfico y lavado de dinero
El gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones al expresidente de Haití, Michel Martelly, por su presunta participación en el tráfico de drogas y...
Irlanda confisca $7.1 millones en criptomonedas en redada contra el lavado de dinero en...
En una operación dirigida por el Buró de Cibercrimen Nacional de la Garda (GNCCB) en Irlanda, las autoridades incautaron criptomonedas valoradas en aproximadamente €6.5...
Red de lavado de dinero desmantelada en Ecuador: funcionarios y empresarios enfrentan la justicia
En una intrincada red de corrupción en Ecuador, la Fiscalía General del Estado ha presentado cargos contra los ecuatorianos Édgar Francisco J. T., Roberto...
Elisa De Anda: La corrupción, el peor enemigo en la lucha contra el lavado...
La corrupción es el mayor obstáculo para combatir el lavado de dinero, según Elisa De Anda, presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)....
Justicia argentina acusa al abogado venezolano Generoso Mazzocca de lavado de dinero y contrabando...
La justicia argentina ha acusado formalmente al abogado venezolano Generoso Mazzocca Medina y a los empresarios argentinos Pablo Osvaldo Rosa y Facundo Rosa por...
Paul Oswald Morani: El «cerebro» detrás de una operación millonaria de lavado de dinero
Paul Oswald Morani, un empresario de 56 años nacido en Nueva York, se ha convertido en el centro de uno de los mayores escándalos...
