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Ecuador: El lavado de dinero se infiltra en la economía y amenaza el Estado...
El embajador de Italia en Ecuador, Giovanni Davoli, alertó recientemente que el monto estimado de capitales ilícitos blanqueados en el país equivale al 30...
Desmantelan en España una red de lavado de dinero vinculada al narcotráfico europeo
Las autoridades españolas han descubierto una sofisticada estructura de lavado de dinero operada por una organización de narcotraficantes con conexiones en varios países de...
España congela $26.4 millones en criptomonedas vinculadas al lavado de dinero
Las autoridades españolas, en coordinación con Tron, Tether y TRM Labs, lograron congelar $26.4 millones en criptomonedas relacionadas con una red paneuropea de lavado...
Estados Unidos, un imán para el lavado de dinero del narcotráfico
El investigador Edgardo Buscaglia, experto en delincuencia organizada transnacional, advierte sobre el papel de Estados Unidos como uno de los principales receptores de dinero...
Canadá alerta sobre el uso de criptomonedas en el lavado de dinero del tráfico...
El Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (FINTRAC) emitió una alerta el 23 de enero sobre el creciente uso de...
Gibraltar intensifica esfuerzos para salir de la lista de alto riesgo de la UE...
El ministro de Justicia, Comercio e Industria de Gibraltar, Nigel Feetham, ha viajado a Bruselas para impulsar la salida del Peñón de la lista...
Nuevos documentos refuerzan el vínculo de Jorge Brizuela con redes de lavado de dinero...
La reciente noticia sobre la llegada de documentos clave a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relacionados con Jorge Brizuela, alias...
Australia endurece las normas contra el lavado de dinero en el sector de criptomonedas
Australia ha presentado un nuevo marco normativo para reforzar las medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CTF), con especial...
Atkins en la SEC: Innovación financiera bajo la lupa por riesgo de lavado de...
La designación de Paul Atkins como presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) marca un giro hacia una regulación...
Los desafíos y avances en la lucha contra el lavado de dinero en Europa
El caso reciente del inspector jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Madrid, acusado de ocultar 20 millones de...
