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De héroe a villano: detienen al policía que mató a Pablo Escobar por lavado...
CCD En diciembre de 1993, el oficial de la policía de Colombia, Hugo Aguilar, cargaba con su mano izquierda un fusil, apenas visible en la...
Petro podría ser utilizado para ocultar el origen de dinero sucio.
CCD “La criptomoneda se puede prestar para todo tipo de fraude, no solo el lavado de dinero, sino para todo tipo de engaño, mientras...
Envían a prisión en República Dominicana a un español acusado de lavado
CCD Un tribunal dominicano dictó tres meses de prisión preventiva en contra del español Francisco Javier Oubiña Magariños, extraditado desde Colombia y acusado de...
EEUU y Cuba continúan ronda de reuniones con una sobre lavado de activos
CCD Estados Unidos y Cuba continuaron hoy la ronda de reuniones técnicas de las últimas semanas con una sobre su colaboración en la prevención...
Hizbulá rechaza acusaciones de EEUU de tráfico de drogas y blanqueo de dinero
CCD El jefe del grupo chií libanés Hizbulá, Hasan Nasralá, calificó hoy de "injustas y sin fundamento", las acusaciones del Gobierno estadounidense, según las...
Cartel del Malecón también usaba Santo Domingo como centro de lavado
CCD La República Dominicana no solo se convirtió en el trampolín indispensable del “Cartel del Malecón” para transportar grandes cargamentos de drogas hasta los...
El rastro del dinero de Diego Salazar en Dubai
EXCLUSIVO CCD | En diciembre de 2012, el ex parlamentario, ex gobernador y ex ministro antidrogas Carlos Tablante, denunció que al operador de los seguros...
Extraditado a República Dominicana colombiano acusado de narcotráfico y lavado
CCD El colombiano Pedro Alveiro Páez Cifuentes, acusado de incurrir en los delitos de narcotráfico y lavado de activos en República Dominicana, fue extraditado al...
Colombia | Clan familiar habría transportado millonarias sumas de dinero de narcotráfico
CCD La Fiscalía General capturó, en las últimas horas, a nueve personas que estarían implicadas en el trasporte de millonarias sumas de dinero para una...
España | Guerra de registradores y notarios por el control del gran centro contra...
CCD Dos cuerpos de élite enfrentados por controlar un organismo clave en la lucha contra el blanqueo de capitales. Registradores y notarios pugnan por pilotar...
