Inicio Buscar
lavado de dinero - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Juez peruano prohíbe salida del país a esposa de presidente Humala
Lima | Un juez de Perú ordenó una prohibición de salida del país para la esposa del presidente Ollanta Humala durante cuatro meses, mientras...
Capturan 13 testaferros de las FARC y decomisan bienes por US$20 millones
Autoridades de Colombia capturaron a 13 miembros de una organización criminal dedicada a lavar dinero de la guerrilla FARC, informó este miércoles el fiscal...
Expresidente de Perú, Alejandro Toledo y su esposa irán a juicio por el...
El titular del 16 Juzgado Penal de Lima, Abel Concha, decidió abrir investigación preparatoria (proceso judicial) contra el expresidente Alejandro Toledo y su esposa...
The Economist: Farc tendría activos por US$10.500 millones
"Ponerle cifra al dinero de las Farc sería algo irresponsable", dice Alberto Lozano, director de infomación de lavado de activos de Lozano y asociados....
Perú: Proponen para la fiscalía un porcentaje de activos recuperado por corrupción
Lima, | El Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, anunció que presentará una iniciativa legislativa que permita al Ministerio Público tener un porcentaje...
El gran saqueo: ¿Dónde están los dólares de Venezuela?
CCD | 29/03/2016.- Si las cifras que se manejan sobre el saqueo de recursos públicos sufrido por Venezuela en los últimos 17 años son ciertas,...
Colombia: Llevaba 81.217 dólares dentro de la estatuilla de una virgen
Intentando sacar provecho de la Semana Santa, un colombiano que procedía de México pretendía ingresar al país 81.217 dólares, equivalentes a más de 245...
Brasil debate «costos y beneficios» de la lucha contra la corrupción
El expresidente Luiz Inacio Lula da Silva levantó ampollas cuando el miércoles advirtió que la gigantesca operación "Lava Jato" contra la corrupción paraliza a...
Irán: Operador financiero de gobierno de Ahmadinejad sentenciado a muerte por corrupción
Teherán: El magnate multimillonario iraní Babak Zanjani ha sido condenado a muerte por corrupción, dijo un funcionario judicial , después de un largo proceso...
Capturado narcotraficante de la red del excapitán Vasily Kotosky
Efectivos adscritos al Comando Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana, luego de un trabajo de búsqueda y procesamiento de información, detuvieron en la población...
